Un nouveau front crypto émerge dans la lutte contre le financement militant d’Israël Par Reuters

Par Tom Wilson et Elizabeth Howcroft
LONDRES (Reuters) – Un nouveau front est apparu dans la lutte d’Israël contre le financement de groupes militants soutenus par l’Iran, du Hamas au Hezbollah : un réseau de cryptographie à croissance rapide appelé Tron qui, jusqu’à récemment, faisait l’objet de moins d’attention que .

Plus rapide et moins cher que Bitcoin, le réseau Tron a dépassé son rival en tant que plate-forme de transferts cryptographiques associés à des groupes désignés comme organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d’autres pays, selon des entretiens avec sept experts en criminalité financière et spécialistes des enquêtes sur la blockchain.
Une analyse de Reuters des saisies de crypto annoncées par les services de sécurité israéliens depuis 2021 reflète cette tendance, montrant pour la première fois une forte augmentation du ciblage des portefeuilles Tron et une baisse des saisies de portefeuilles Bitcoin.
« Auparavant, c’était Bitcoin et maintenant nos données montrent que ces organisations terroristes ont tendance à favoriser de plus en plus Tron », a déclaré Mriganka Pattnaik, PDG de la société d’analyse de blockchain basée à New York Merkle Science, citant les délais de transaction plus rapides, les frais peu élevés et la stabilité de Tron.

Merkle Science affirme compter parmi ses clients les organismes chargés de l’application des lois aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Singapour.
Le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme (NBCTF), responsable de ces saisies, a gelé 143 portefeuilles Tron entre juillet 2021 et octobre 2023 qu’il pensait être liés à une « organisation terroriste désignée » ou utilisés pour un « crime terroriste grave ». l’analyse de Reuters a révélé.

Les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre ont tué environ 1 200 personnes. Les bombardements et l’invasion terrestre de Gaza par Israël ont tué quelque 14 000 personnes. Dans sa réponse, Israël a également intensifié ses contrôles sur le financement du Hamas.

Contacté par Reuters avec un résumé de cet article, Hayward Wong, porte-parole de Tron, société enregistrée dans les îles Vierges britanniques, a déclaré que toutes les technologies pourraient « en théorie être utilisées pour des activités douteuses », citant comme exemple l’utilisation de dollars américains pour le blanchiment d’argent.
Wong a déclaré que Tron n’avait aucun contrôle sur ceux qui utilisaient sa technologie et qu’il n’était pas lié aux groupes identifiés par Israël.
Près des deux tiers des saisies de Tron par Israël – 87 – ont eu lieu cette année, dont 39 portefeuilles qui, selon Israël en juin, appartenaient au Hezbollah libanais, et 26 en juillet appartenaient au Jihad islamique palestinien, un allié du Hamas qui s’est joint à l’assaut contre Israël.

de Gaza.
Les saisies comprenaient également 56 portefeuilles Tron, selon la NBCTF, liés au Hamas, dont 46 en mars de l’année dernière, liés à une seule société de change basée à Gaza appelée Dubai Co. For Exchange.

Quelques semaines après l’assaut du Hamas, Israël a annoncé sa plus grande saisie connue de comptes cryptographiques à ce jour, gelant environ 600 comptes connectés à Dubai Co., sans préciser quels réseaux cryptographiques ou pièces cryptographiques ont été utilisés.
Plus d’une douzaine de personnes dont les fonds ont été gelés lors de cette saisie ont déclaré à Reuters qu’elles utilisaient Tron.

Ils ont déclaré avoir échangé des crypto-monnaies pour aider leur entreprise ou leurs finances personnelles et ont nié tout lien avec le Hamas ou le Jihad islamique.
L’une des personnes, qui s’est identifiée uniquement comme Neo, a déclaré qu’il était possible qu’ils aient transféré de l’argent à une occasion à quelqu’un associé au Hamas.
Israël qualifie Dubai Co.

de groupe terroriste « en raison de l’aide qu’ils fournissent à l’organisation terroriste Hamas, en particulier à sa branche militaire, en transférant des fonds à hauteur de dizaines de millions de dollars par an ».
Un représentant de Dubai Co., dont l’adresse e-mail figurait sur l’ordre de saisie, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La branche armée du Hamas, qui collectait des fonds en crypto depuis au moins 2019, a annoncé en avril qu’elle cesserait la collecte de fonds en Bitcoin, citant des efforts accrus pour empêcher les dons. Le Hamas n’a pas mentionné Tron dans le communiqué.
Reuters n’a pas pu déterminer de manière indépendante si le Hamas avait utilisé Tron.

NBCTF a refusé de commenter cette histoire, y compris sur sa compréhension du passage à Tron et de la manière dont il a lié les portefeuilles aux groupes militants. Le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Six personnes figurant sur les précédents avis de saisie de Tron par Israël et qui ont répondu aux questions de Reuters ont nié tout lien avec des groupes militants.

Parmi eux figuraient des personnes basées au Venezuela, à Dubaï et à Jénine, en Cisjordanie.
« AXE DE RÉSISTANCE »
Dans le communiqué de juin, Israël a déclaré avoir saisi des fonds « destinés à être utilisés par les organisations terroristes financées par l’Iran ». L’Iran compte le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique dans ce qu’on appelle l’Axe de la Résistance opposant les puissances israélienne et américaine au Moyen-Orient.

Dans les déclarations de saisie, le NBCTF n’a pas affirmé que Téhéran était la source du financement. Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters sur l’utilisation de Tron pour financer des groupes qu’il soutient.
L’Iran a déjà utilisé Tron pour contourner les sanctions américaines.

Reuters a rapporté l’année dernière que les entreprises iraniennes l’avaient utilisé pour 8 milliards de dollars de transactions entre 2018 et 2022.
Les estimations des sommes d’argent qui parviennent à des groupes interdits via la cryptographie ne sont pas fiables car il est difficile de dire si l’argent envoyé dans des portefeuilles saisis était réellement destiné à ces groupes.
La valeur des transactions cryptographiques et les adresses de portefeuille numérique utilisées pour celles-ci peuvent être retracées sur la blockchain – un grand livre public qui sous-tend la cryptographie.

Cependant, il est difficile pour les personnes extérieures aux forces de l’ordre ou aux plateformes de trading de cryptomonnaies de connaître la véritable identité des personnes impliquées dans les transactions.
Les personnes consultées par Reuters ont également déclaré que leurs recherches montraient que la crypto-monnaie était dominante sur le réseau Tron.
Tether, le plus grand stablecoin au monde, est adossé à des réserves et vise à maintenir un ancrage de 1:1 avec le dollar.

La société a déclaré dans un communiqué qu’elle traçait et gelait régulièrement les jetons « utilisés à des fins néfastes » et coordonnait ces efforts avec les forces de l’ordre.
Tether est le troisième plus grand jeton cryptographique, avec une valeur marchande de 89 milliards de dollars, en hausse d’environ un tiers au cours de l’année écoulée, selon les données de CoinGecko.
Malgré son manque de reconnaissance en dehors des cercles cryptographiques, Tron est la blockchain dominante pour les transactions Tether, hébergeant actuellement 48 milliards de dollars de jetons, selon le site Web de Tether.

Les transactions quotidiennes moyennes sur Tron ont atteint 9,1 millions entre avril et juin, selon la société de données Messari, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à la même période de l’année dernière.
Justin Sun, qui a fondé Tron en 2017, a été poursuivi en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mars pour avoir prétendument gonflé artificiellement les volumes de transactions et vendu des jetons Tron en tant que titre non enregistré. Sun a déclaré que les accusations de la SEC « manquent de fondement ».

Binbin Deng, un représentant de Sun, a fait référence à Reuters à la déclaration du porte-parole de Tron, Wong.
‘ANGLE MORT’
Depuis sa création en 2008, la blockchain Bitcoin, et depuis lors la cryptographie plus largement, attirent les criminels attirés par la liquidité et la réputation d’anonymat. Sur l’ensemble des volumes de transactions cryptographiques, la part illicite était de 0,2 % en 2022, contre 2 % trois ans plus tôt, selon le tracker blockchain Chainalysis.

En Israël, les saisies de Bitcoin ont été rares par rapport à celles de Tron. En 2021, la première année où la NBCTF a publié des avis de saisie, elle a gelé 30 portefeuilles Bitcoin. Aucun portefeuille Bitcoin n’apparaît dans les avis des années suivantes.

Le Groupe d’action financière, un organisme du G7 basé à Paris qui lutte contre le financement illicite, a averti le mois dernier que les organisations terroristes cherchaient à renforcer davantage l’anonymat des donateurs, citant la popularité croissante des transferts Tether sur Tron.
Quatre des personnes consultées par Reuters ont déclaré que la capacité accrue des forces de l’ordre à retracer les transactions sur Bitcoin poussait ces groupes vers Tron.
Tron a d’abord attiré moins l’attention des sociétés d’analyse de blockchain, a déclaré Shlomit Wagman, chercheur principal à l’Université Harvard qui a été directeur général de l’Autorité israélienne d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme de 2016 à 2022.

« Il y avait jusqu’à présent cet angle mort », dit-elle.
Les frais de transaction sur Tron coûtent beaucoup moins cher que sur Bitcoin, selon la société d’investissement américaine VanEck. Les groupes militants utilisaient également des pièces stables sur Tron au lieu de jetons Bitcoin plus volatils pour garantir que « la valeur de leur crypto est préservée », a déclaré Wagman.