Binance France supprime Changpeng Zhao de son actionnaire unique
Binance France, la filiale française de la plus grande bourse de crypto-monnaie, a entièrement dépouillé le fondateur de la société Changpeng Zhao de ses actions.
Selon les règles françaises, l'actionnaire majoritaire d'une entreprise ne peut pas être un criminel. Ainsi, la décision de Binance France vise à garantir que l'échange cryptographique ne perde pas le droit d'opérer dans la deuxième économie de l'Union européenne.
Le service d'information Pappers indique que les nouveaux actionnaires de Binance France sont les co-fondateurs Yulong Yan et Lihua He, détenant chacun 50 % des actions. Lihua He aurait travaillé chez Binance en tant que directeur des produits.
Yulong Yan a cofondé Bijie Tech, une société créée par Zhao avant même Binance pour fournir des logiciels aux échanges cryptographiques. Cette entreprise a été fermée en 2017.
Les représentants officiels de la bourse n'ont pas révélé d'informations sur les actions Binance France. Dans un communiqué, la plateforme a indiqué que la division française de Binance modifiait sa structure d'action et de groupe dans le cadre d'un projet de restructuration globale en vertu des réglementations et obligations locales, suite à une notification formelle envoyée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à Binance France.
« Les nouveaux actionnaires de Binance France sont des membres co-fondateurs de l'équipe Binance, dont aucun n'a été impliqué dans des dossiers historiques. Ils détiennent chacun 50% du capital de Binance France. Ce changement n'aura aucun impact sur les opérations quotidiennes de Binance France et n'affectera pas les utilisateurs.
Annonce Binance
En décembre 2023, l'AMF a informé la direction de la société que Zhao ne pouvait plus détenir la société. La raison en était les accusations portées contre lui par le ministère américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.
Binance sous le feu des régulateurs français
En juin dernier, Le Monde rapportait que la succursale française de Binance faisait l'objet d'une enquête préliminaire depuis février 2022 pour fourniture illégale présumée de services de cryptographie et non-respect des obligations AML.
Les accusations portées contre la plateforme concernent ses activités en tant que fournisseur de services d’actifs numériques non enregistré. Le parquet a également constaté plusieurs faits de blanchiment aggravé.
À l'époque, David Prinçay, directeur de la succursale de Binance, avait déclaré que les inspections sur place effectuées par les régulateurs faisaient partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières du pays doivent se conformer. Selon lui, l'entreprise respecte pleinement la législation locale et coopère avec les autorités.
En France, les inspections sur site des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires applicables à toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance,…
– David Prinçay (@davidprincay) 16 juin 2023
Zhao, alors directeur de Binance, a répondu par un tweet portant le numéro quatre, ce qui signifie ignorer le FUD et les fausses nouvelles. En France, a-t-il déclaré, les inspections des entreprises réglementées sans préavis sont la norme pour les banques et désormais pour les cryptomonnaies.
4. FUD.
En France, les inspections surprises (sans préavis) sur place des entreprises réglementées sont la norme, pour les banques, et désormais pour les cryptos aussi.
La visite surprise de Binance France a eu lieu il y a quelques semaines. Ce n'est pas une "actualité". Binance France a pleinement coopéré. Binance aussi… https://t.co/xdbLc5jXBW
– CZ 🔶BNB (@cz_binance) 16 juin 2023
Enquête et condamnation de Zhao
Le 30 avril, Zhao a plaidé coupable des accusations de blanchiment d'argent et a été condamné à quatre mois de prison.
La peine prononcée contre le juge de district américain Richard Jones était nettement inférieure aux trois ans requis par les procureurs. Avant son annonce, Jones a accusé Zhao de donner la priorité à la croissance et à la rentabilité de Binance plutôt qu'au respect des lois américaines.
Je voudrais remercier tout le monde pour votre attention et votre soutien, que ce soit en écrivant des lettres, en montrant votre soutien sur X ou sous toute autre forme. Ils comptent tous beaucoup pour moi et me maintiennent fort. Je vais faire mon temps, conclure cette phase et me concentrer sur le prochain chapitre de ma vie (l'éducation).
Je resterai un…
– CZ 🔶BNB (@cz_binance) 1er mai 2024
Initialement, le bureau du procureur américain a accusé Binance d'avoir dissimulé environ 100 000 transactions suspectes, notamment des transferts vers le Hamas, Al-Qaïda et l'Etat islamique. Les procureurs ont également affirmé que l'échange soutenait la vente de matériel d'abus sexuels sur des enfants et qu'il avait reçu une partie importante du produit de l'extorsion.
De plus, en juin 2023, Binance et Zhao ont été accusés par les autorités américaines d'exploiter une bourse non enregistrée et d'avoir induit les investisseurs en erreur. Il a été allégué que Zhao avait utilisé son fonds suisse Sigma Chain pour gonfler le volume des transactions sur la plateforme Binance.
En conséquence, en novembre de l’année dernière, le ministère américain de la Justice a décidé que l’échange cryptographique devait payer plus de 4 milliards de dollars pour avoir violé les lois américaines sur le secret bancaire et les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et pour avoir refusé de s’enregistrer en tant que transmetteur d’argent. Au milieu de ces allégations, Binance a annoncé que Zhao quittait son poste de PDG.
Échecs internationaux de Binance
2023 n’était que le début pour Binance dans ses démarches auprès des autorités de différents pays. Au cours des derniers mois, plusieurs régulateurs et gouvernements ont déposé des plaintes contre l’échange cryptographique.
Nigeria
En mars, les autorités nigérianes ont demandé à Binance des informations sur les 100 principaux utilisateurs du pays et l'historique complet de leurs transactions au cours des six derniers mois. Cela s'est produit après l'arrestation de deux dirigeants de l'échange de crypto-monnaie, Tigran Gambaryan, responsable des enquêtes chez Binance, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la plateforme de crypto-monnaie en Afrique.
Le gouvernement nigérian a ensuite déposé une plainte pénale contre Binance pour évasion fiscale. La plateforme a été accusée d’évasion fiscale sous quatre chefs d’accusation.
Philippines
En novembre 2023, la Securities and Exchange Commission des Philippines (SEC) a commencé à introduire des restrictions sur l'accès à Binance.
Le régulateur philippin a déclaré que Binance n'est pas enregistrée en tant que société dans le pays et ne dispose pas des permis et licences appropriés pour fonctionner. Les responsables de la SEC ont déclaré que l'introduction de restrictions sur l'accès à la plateforme de trading prendrait environ trois mois pour donner aux utilisateurs le temps de retirer des fonds de la bourse.
Russie
En septembre 2023, Binance a quitté le marché russe et a vendu ses activités à CommEX. Par la suite, les utilisateurs ont commencé à migrer vers la nouvelle plateforme.
Cependant, fin mars, CommEX a annoncé une suspension de ses opérations. L'entreprise a cité une analyse approfondie de la situation actuelle et un examen des plans stratégiques.
La décision de Binance France affectera-t-elle Zhao ?
Zhao a maintenu son leadership en tant que personne la plus riche de l'industrie de la cryptographie depuis plusieurs années malgré les récents problèmes avec les régulateurs et une peine de prison.
Les experts de Forbes ont déclaré plus tôt que Binance restait la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, générant environ 9 milliards de dollars de revenus l'année dernière. Début avril, les journalistes estimaient la fortune de Zhao à 33 milliards de dollars.
La principale source de richesse de Zhao est sa détention d'actions dans Binance. Bien qu'il ne soit apparemment plus propriétaire de Binance France, Zhao contrôle toujours les actions de la division mondiale de la bourse. Il est donc peu probable que la dernière décision de la branche française porte atteinte de manière significative à la fortune du milliardaire des cryptomonnaies.
