Binance in Hot Water sur la violation présumée des sanctions russes
Le ministère américain de la Justice (DOJ) enquête pour savoir si Binance a été utilisé illégalement par des Russes tentant de contourner les sanctions américaines.
Comme Bloomberg l’a rapporté vendredi, l’enquête de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice examine si Binance a respecté ses obligations d’empêcher les personnes sanctionnées d’utiliser l’échange de cette manière.
Dans sa réponse, Binance a déclaré que ses protocoles de connaissance de votre client (KYC) rivalisent avec ceux du système bancaire traditionnel, et que chaque client est tenu de passer par les contrôles. La déclaration a ajouté :
« Notre politique impose une approche de tolérance zéro vis-à-vis des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d’argent obscures »,
Malgré la rhétorique de l’échange, Binance a récemment assoupli les limites imposées aux utilisateurs russes.
Après avoir restreint son service dans le pays à la suite de sanctions internationales, le mois dernier, Binance a commencé à accepter les paiements avec des cartes bancaires russes. Il a également levé une précédente interdiction imposée aux utilisateurs russes détenant des cryptos d’une valeur supérieure à 10 000 euros.
Le mal de tête des sanctions en cours de Binance Exchange
Les accusations récentes ne sont pas la première fois que Binance se retrouve dans l’eau chaude à cause de son utilisation par des parties sanctionnées.
Le ministère de la Justice enquête également sur la plate-forme sur des allégations similaires selon lesquelles elle aurait permis aux Iraniens de contourner les sanctions américaines. Comme la Russie, l’Iran est soumis à des sanctions économiques radicales.
En fait, celles-ci sont encore plus totales que celles imposées à la Russie, et les échanges de crypto-monnaie sont effectivement interdits de servir les citoyens ou les entreprises iraniennes.
Dans un autre cas récent d’utilisation de Binance pour acheminer de l’argent entre des parties sanctionnées, il a été signalé cette semaine que le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) avait précédemment saisi des comptes Binance dans le cadre de ses efforts pour contrecarrer le financement de groupes terroristes.
Ni les autorités américaines ni israéliennes n’ont encore porté d’accusation contre Binince et l’entreprise a nié tout acte répréhensible.
La principale question pour la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice est de savoir si la plate-forme elle-même est impliquée dans le contournement des sanctions. Cependant, Bloomberg a indiqué que l’enquête est menée parallèlement à une enquête existante de la division criminelle.
Binance affronte les autorités américaines
Ailleurs au ministère de la Justice, Binance fait l’objet d’une enquête sur d’éventuelles violations de la lutte contre le blanchiment d’argent.
en décembre, les procureurs étaient toujours divisés sur la question de savoir s’ils disposaient de suffisamment de preuves pour porter des accusations.
De plus, la Securities and Exchanges Commission (SEC) a affirmé que Binance.US offre des services de titres non enregistrés. Cependant, encore une fois, il y a peu d’accord sur la manière de faire avancer l’affaire. Et à travers le système politique et juridique américain, il y a eu peu de soutien pour la position de la SEC selon laquelle la cryptographie est couverte par la loi sur les valeurs mobilières.
Enfin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre Binance en mars. La CFTC a commencé à enquêter sur Binance en 2021 pour des allégations de commerce illégal.
Certains employés de Binance ont depuis pris un avocat alors que la commission plaide contre eux.
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Cet article de presse vise à fournir des informations précises et opportunes
