Le 31 mars, Binance.US, une filiale basée aux États-Unis, a annoncé qu’elle avait temporairement suspendu le commerce des paires de pièces stables impliquant Binance USD (BUSD) via One Common Billing System (OCBS).

La suspension était due à une enquête en cours de la Commodity Futures Commission (CFTC) sur les violations potentielles commises par la bourse.

La décision d’arrêter les services est intervenue au milieu de la crise bancaire mondiale actuelle, qui a semé l’incertitude et affecté les opérations de Binance.US.

Les services suspendus comprennent les dépôts et les retraits cryptographiques BUSD et l’achat, la vente et la conversion d’options cryptographiques.

L’échange a confirmé sur son tableau de bord d’état qu’il enquêtait sur la situation, et les services resteront suspendus jusqu’à nouvel ordre. De plus, la bourse a récemment interrompu des services de dépôt spécifiques en dollars américains et suspendu temporairement les dépôts Apple Pay et Google Pay pour des raisons liées à l’entreprise.

La déclaration disait:

Transition vers de nouveaux fournisseurs de services bancaires et de paiement au cours des prochaines semaines.

L’échange avait interrompu les dépôts par carte de débit pour jusqu’à 5% de ses clients, mais s’efforce de rétablir tous les services dès que possible.

Binance n’aurait pas respecté ses obligations de conformité

La CFTC a déposé une plainte contre Binance et son PDG Changpeng « CZ » Zhao, le 27 mars, alléguant des violations commerciales. Le procès prétend que l’échange n’a pas respecté les obligations de conformité, y compris le défaut d’enregistrement auprès du régulateur. Les allégations suggèrent que la bourse a aidé ses clients à contourner les contrôles de conformité.

La CFTC a accusé l’entreprise et son PDG d’avoir,

A demandé à ses employés et clients de contourner les contrôles de conformité afin de maximiser les profits de l’entreprise.

En réponse aux allégations de la CFTC, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a abordé la question dans un article de blog. CZ a nié les accusations et a souligné que la plainte déposée par la CFTC comportait un « récit incomplet des faits ».

Il a également mentionné que l’échange n’était pas d’accord avec le nombre de questions soulevées dans la plainte. D’après sa déclaration, il semble que Binance ait l’intention de contester les réclamations faites contre la société et son PDG et a contesté les allégations de la CFTC devant les tribunaux.

Selon des informations, Catherine Coley, la première PDG de Binance.US, a embauché un ancien procureur fédéral et un ancien haut fonctionnaire de la CFTC pour la représenter dans les enquêtes en cours du gouvernement américain sur Binance.US.

Coley a quitté Binance.US en juin 2021. Depuis lors, elle est restée silencieuse sur ses activités actuelles dans les médias, ce qui a conduit beaucoup à spéculer sur ses allées et venues et son implication dans l’enquête. On ne sait toujours pas quels rôles les avocats de Coley joueront dans l’enquête ou leur stratégie juridique.

Binance.US a été lancé en septembre 2019 en Californie en tant qu’entité distincte de Binance, qui n’est pas disponible pour les utilisateurs américains en raison de réglementations locales.

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