Les cofondateurs de Samourai Wallet arrêtés pour avoir exploité un émetteur d'argent sans licence
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'arrestation des cofondateurs du portefeuille Samourai. Dans un rapport du 24 avril, le DOJ a arrêté le directeur général de Samourai Wallet, Keonne Rodrique, et le directeur de la technologie, William Hill, pour avoir facilité les activités de blanchiment d'argent.
Les régulateurs ont affirmé que le portefeuille de Samourai fonctionnait comme un transmetteur d'argent non autorisé. Dans son rapport, le DOJ a affirmé que la participation de Rodrique et Hill au développement et à l'exploitation du portefeuille Samourai était punie par la loi.
Les cofondateurs de Samourai arrêtés
Le procureur du DOJ a fait valoir que les deux hommes pourraient être condamnés à une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement et à une peine supplémentaire de cinq ans de prison pour avoir exploité un émetteur d'argent sans licence.
Les forces de l'ordre ont accusé les hommes derrière Samourai Wallet d'avoir soutenu le transfert de 2 milliards de dollars de fonds illicites. En outre, les régulateurs ont noté que le portefeuille Samourai avait facilité le transfert de 100 millions de dollars obtenus sur les marchés du dark web.
Selon le rapport, les régulateurs ont noté que le portefeuille Samourai avait été utilisé pour transférer des fonds illicites au cours de la saga Silk Road et Hydra Market. Cela implique que les fonds illégaux obtenus grâce à des stratagèmes frauduleux et à des stratagèmes de spear phishing ont été transférés via le portefeuille numérique faisant l'objet d'une enquête.
Une source au courant de l'information a déclaré que le PDG avait été appréhendé en Pennsylvanie, aux États-Unis, tandis que son collègue, M. Hill, avait été arrêté au Portugal. L’arrestation des deux hommes a démontré que les forces de l’ordre étaient déterminées à restaurer l’intégrité financière.
Les forces de l’ordre américaines prennent des mesures contre les mélangeurs de cryptomonnaies
Suite à l'arrestation des deux dirigeants, les forces de l'ordre islandaises ont confisqué les outils propriétaires de Samourai Wallet, y compris le serveur Web et le domaine. En outre, les régulateurs ont émis un mandat pour suspendre le téléchargement de l'application Samourai sur les marchés Google et Apple.
Au moment de l'arrestation, les forces de l'ordre ont constaté que l'application Samourai comptait plus de 100 000 utilisateurs. Après avoir contacté le Samouraï pour en savoir plus sur l'incident, le responsable n'a fait aucun commentaire.
Dans un rapport distinct, le bureau du procureur américain du district sud de New York a affirmé que l'équipe de défense demanderait l'extradition de Hill vers le Portugal. L'agence fédérale a affirmé que les deux responsables savaient que des criminels utilisaient le portefeuille Samourai pour transférer de l'argent sale.
Les procureurs ont allégué que Hill et Rodrique avaient présenté le portefeuille Samourai comme un mélangeur cryptographique cachant la source des fonds. Sur X, les procureurs ont affirmé que l'équipe Samourai avait invité les utilisateurs à blanchir leurs fonds illicites.
Le poste X a invité les groupes illicites notoires, y compris les oligarques russes, à utiliser le portefeuille Samorai pour transférer des fonds. L’équipe d’enquête a noté que Samourai proposait des services de mixage cryptographique et Ricochet de Whirlpool.
Les criminels explorent de nouvelles façons de blanchir des fonds illicites
Les forces de l'ordre ont noté que le caractère anonyme du portefeuille Samourai permettait aux gangs de dissimuler leurs activités illégales. Le portefeuille Samourai a créé des méthodes alternatives pour transférer les fonds obtenus grâce à des activités illégales.
Les caractéristiques uniques du portefeuille Samourai ont attiré un large public. Selon la presse, le portefeuille a généré 4,5 millions de dollars de revenus grâce au transfert de fonds illicites. L’arrestation de Hill et Rodrique coïncide avec la répression en cours contre les mélangeurs de crypto aux États-Unis.
En octobre, l’administration Biden a qualifié les mélangeurs de crypto-monnaies de terrain fertile pour le blanchiment de fonds illicites. La Maison Blanche a affirmé que la popularité des mélangeurs cryptographiques constituait une menace pour la sécurité nationale.
En soutien à la tentative de Biden de lutter contre le blanchiment d’argent, les procureurs fédéraux du tribunal de Manhattan ont accusé deux individus pour leur rôle dans le fonctionnement du Tornado Cash Mixer. Les procureurs ont fait valoir que les développeurs de Tornado Cash soutenaient la violation des sanctions occidentales.
En 2022, les forces de l’ordre américaines ont pris des mesures immédiates contre le mélangeur cryptographique Blender.io pour avoir facilité le blanchiment des fonds volés lors de l’attaque de Ronin Bridge.
Ils ont affirmé que Blender.io avait soutenu le transfert de 20,5 millions de dollars obtenus grâce au jeu au Vietnam pour gagner le jeu Axie Infinity. Dans un rapport ultérieur, les forces de l'ordre ont noté que des groupes illicites russes, notamment Trickbot, Ryuk et Gandcrab, utilisaient Blender.io.
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