Binance et Zhao ont « délibérément » violé la loi américaine, affirme la SEC

Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance et les accords de plaidoyer de la bourse de crypto-monnaie et de son ancien PDG Changpeng Zhao allèguent que les deux ont « délibérément » tenté de « renverser la loi américaine », mais ont été arrêtés, selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC, dans un nouveau dossier contre le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a fait valoir que les accords de plaidoyer annoncés par le ministère de la Justice fin novembre « sapent les arguments de Zhao et Binance selon lesquels les affirmations de la SEC relatives à la plateforme Binance.com n'impliquent pas -conduite extraterritoriale pouvant donner lieu à des poursuites.
Binance n'a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.
En septembre dernier, Binance a déposé une requête en rejet de l'affaire, arguant que la SEC « déforme » son texte de loi sur les valeurs mobilières pour l'adapter à la cryptographie et que l'agence cherchait à étendre son pouvoir juridictionnel par le biais de poursuites judiciaires. La SEC a également intenté une action en justice contre Coinbase juste un jour après avoir initialement déposé sa plainte contre Binance.
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Binance, dans le cadre de son accord avec le DOJ, a admis qu'elle avait choisi de ne pas respecter la loi américaine "parce qu'elle avait déterminé que cela limiterait sa capacité à attirer et à fidéliser les utilisateurs américains", a déclaré la SEC.
Binance a également admis avoir fait appel à un fournisseur de services technologiques basé aux États-Unis, et Merit Peak – le teneur de marché appartenant à Zhao – a réglé environ 1,2 milliard de dollars de transactions basées aux États-Unis. Le régulateur allègue que Merit Peak a également servi de « conduit » entre Binance et Binance.US puisqu'il desservait les deux.
En dehors de Binance, la SEC affirme que les arguments précédents de Zhao concernant la compétence sont sans objet car « de nombreux faits contredisent l'argument de Zhao selon lequel cette Cour n'a pas de compétence personnelle sur lui parce qu'il n'a pas suffisamment de contacts avec les États-Unis ».
Zhao, qui a démissionné dans le cadre de son accord de plaidoyer, fera face à une audience de détermination de la peine en février de l'année prochaine. Il a reçu l'ordre de rester aux États-Unis jusqu'à l'audience.
L'ex-PDG « recherchait ces avantages pour l'entreprise tout en ignorant l'obligation légale de mettre en œuvre une politique efficace ». programme. Ces aveux obligent en outre à conclure que Zhao a « délibérément dirigé » son comportement vers les États-Unis, de sorte qu’il « devrait raisonnablement s’attendre à être traduit en justice ici ».
La SEC a ciblé Binance et Zhao en juin, alléguant que l'échange cryptographique avait violé les lois sur les valeurs mobilières, mélangé les fonds des clients et déposé une demande d'enregistrement en vertu de l'Exchange Act.
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