La Chine révèle un aperçu de la peine de 7 ans de prison du « roi de l'OTC » Zhao Dong

Points clés à retenir : Zhao Dong, le fondateur du bureau de négociation de crypto-monnaies OTC RenrenBit, qui permettait de négocier à la fois des crypto-monnaies et des devises locales, a été condamné à sept ans de prison.

Les autorités ont mené une enquête détaillée qui s'est concentrée sur les comptes liés aux crimes présumés et ont décrypté les transactions financières complexes.

Zhao Dong, le fondateur du bureau de négociation de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) RenrenBit, qui permettait le commerce des crypto-monnaies et des devises locales, a été condamné à sept ans de prison. Les détails de la sanction auraient été rendus publics par le Parquet suprême chinois.

Le parquet chinois a déclaré le 27 décembre que Zhao, communément appelé le « roi de l’OTC », avait été reconnu coupable d’avoir dirigé une société de cryptomonnaie et d’avoir participé à des opérations de change sans licence. Bien que la crypto-monnaie soit toujours illégale dans le pays, cette action démontre l’attaque continue à son encontre.

Selon certaines informations, les autorités ont mené une enquête détaillée qui s'est concentrée sur les comptes liés aux crimes présumés et a décrypté les transactions financières complexes. Pour rassembler des preuves contre Zhao et ses collègues, les autorités se sont tournées vers les déclarations des témoins, les relevés bancaires, les journaux de communication et les aveux.

Lors de trois séances publiques, Zhao et ses partenaires ont affirmé qu'ils ne s'étaient pas livrés à des opérations de change au cours de l'affaire. Ils ont affirmé que leurs activités ne constituaient pas des opérations commerciales illégales car il s’agissait simplement d’échanges de devises numériques. Néanmoins, l'accusation a fourni des preuves de l'existence de devises étrangères dans les journaux de discussion de Zhao et de son groupe.

Zhao a reçu des paiements d'étrangers, comme l'ont confirmé plusieurs destinataires associés. Le rapport indiquait :

« Tous les accusés ont admis que Zhao et d'autres personnes à Dubaï avaient collecté des dirhams en espèces, versé des RMB sur le compte désigné de l'autre partie, acheté Tether avec des dirhams et laissé le gang national le revendre illégalement contre du RMB. »

Finalement, Zhao a été reconnu coupable et condamné à une peine de sept ans de prison et à une amende de 2,3 millions de yuans chinois (325 000 dollars).

La Banque populaire de Chine (PBoC) a exprimé son soutien à une initiative mondiale visant à mettre en œuvre des lois sur les crypto-monnaies tout en discutant des préoccupations concernant la DeFi et la réglementation des crypto-monnaies. Avec seulement 1 % du système financier mondial, l’industrie des cryptomonnaies n’a aucun rapport avec la finance traditionnelle.

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