Pourquoi Changpeng Zhao de Binance pourrait risquer 10 ans de prison

Cette révélation fait suite aux récents dépôts de plainte du ministère américain de la Justice (DOJ), indiquant une possible peine de dix ans pour Zhao.

Changpeng Zhao de Binance pourrait passer une décennie en prison

L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. Cette accusation découle de l’implication de Binance dans une vaste entreprise criminelle mondiale, selon le DOJ.

La société a accepté une amende historique de 4,3 milliards de dollars, établissant une nouvelle référence dans l’histoire du Trésor américain et du FinCEN. Binance s’est également engagé à respecter une série rigoureuse d’exigences de conformité, de surveillance et de coopération dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

« À ce sujet, je suis fier de souligner que dans nos résolutions avec les agences américaines, elles n’allèguent pas que Binance a détourné des fonds d’utilisateurs, et n’allèguent pas que Binance s’est livrée à une quelconque manipulation de marché. Les fonds sont SAFU », a déclaré Zhao.

Néanmoins, les experts juridiques prévoient une peine de 12 à 18 mois pour Zhao dans une prison à sécurité minimale. De plus, un récent dossier du DOJ a souligné le risque potentiel de fuite de Zhao, compte tenu de sa citoyenneté émirienne et de sa richesse considérable.

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Le DOJ préconise des restrictions strictes avant la condamnation, car « les États-Unis sont libres de plaider en faveur de toute peine allant jusqu’au maximum légal de dix ans ».

« Si M. Zhao décidait de ne pas retourner aux États-Unis pour faire face à une peine incertaine, il n’y a aucune raison de croire que les Émirats arabes unis le livreraient. Le gouvernement demande respectueusement à la Cour d’exiger que M. Zhao reste sur la zone continentale des États-Unis pendant la période entre son plaidoyer et la condamnation », ont soutenu les avocats du DOJ.

La position du DOJ fait suite à la décision controversée du juge d’instance Brian Tsuchida d’autoriser Zhao à résider aux Émirats arabes unis jusqu’à deux semaines avant la condamnation.

Le juge Tsuchida a souligné que les actions de Zhao « parlent plus fort que les inquiétudes ». Il a déclaré que Zhao n’avait aucune obligation de se rendre aux États-Unis, mais qu’il l’avait fait car son intention était « de résoudre cette affaire, pas de s’enfuir ».

« Sur la base de tous les faits pertinents, y compris la reddition volontaire de M. Zhao, son intention de résoudre cette affaire et l’importante somme de caution qu’il a proposée, le juge Tsuchida a conclu que M. Zhao ne présente aucun risque de fuite, même s’il réside dans le pays. Émirats arabes unis », indique le dossier.

Cependant, le DOJ a exprimé sa frustration, soulignant la rareté de permettre à un accusé milliardaire d’être condamné à une peine de prison et de résider dans un pays n’extradant pas avec une telle liberté.

Le cas de Zhao est encore compliqué par les violations flagrantes de Binance, notamment son incapacité à empêcher les transactions avec des terroristes et d’autres criminels. Le DOJ a accusé Zhao d’avoir permis des crimes horribles, établissant des parallèles entre les actions de Binance et les actes de destruction massive.

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L’audience de détermination de la peine de Zhao est prévue pour le 23 février 2024. La décision imminente du juge Richard A. Jones concernant le voyage de Zhao avant le prononcé de la peine sera cruciale. Bien que l’équipe juridique de Zhao puisse faire pression en faveur de la clémence, le DOJ demandera probablement une peine qui servira de dissuasion contre le futur blanchiment d’argent dans le monde des cryptomonnaies.

«Je ne serais pas surpris si CZ ne coopère pas, viole ses conditions de plaidoyer ou prend d’autres mesures pour faire exploser son accord de plaidoyer. Mais plus important encore, la dure réalité est que si le DOJ n’obtient pas une peine pour CZ qui dissuade de futures pratiques de blanchiment d’argent dans le cryptoverse, alors cet « accord de plaidoyer » pourrait finir par se retourner contre le DOJ », a déclaré l’ancien responsable de la SEC, John Reed Stark.

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