BitMEX plaide coupable d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire

L'échange de crypto-monnaie BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire.

Selon l'avocat Damian Williams, BitMEX a intentionnellement omis de « mettre en place, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ». Il a expliqué que BitMEX, fondée en 2014, avait une longue histoire de service et d'attraction des traders américains. Opérant par l'intermédiaire de bureaux locaux, elle était tenue de s'enregistrer auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de se conformer à la politique AML.

« BitMEX s’est ouvert au blanchiment d’argent à grande échelle et aux stratagèmes visant à contourner les sanctions, ce qui constitue une menace sérieuse pour l’intégrité du système financier. » Damian Williams, procureur américain

La directrice adjointe du FBI, Christie M. Curtis, a ajouté que la direction de BitMEX avait violé la loi pour augmenter les revenus de l'entreprise. La plateforme de cryptomonnaies a été obligée de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent qui nécessitait une vérification KYC, mais a ignoré ces demandes. Au lieu de cela, elle a simplement demandé aux clients de fournir une adresse e-mail.

« BitMEX n'a ​​pas seulement manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui visent à protéger les marchés financiers américains des acteurs et des transactions illicites, mais l'a fait sciemment pour augmenter les revenus de l'entreprise. » Christie M. Curtis, directrice adjointe du FBI

début des problèmes

En octobre 2020, les autorités américaines ont inculpé la direction de BitMEX. La CFTC a affirmé qu'elle exploitait une plateforme de trading non enregistrée et qu'elle enfreignait ses règles, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification des clients. Le ministère américain de la Justice a également accusé les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed et le directeur du développement commercial de la plateforme, Gregory Dwyer, d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA). Reed, qui occupait le poste de directeur technique de la bourse, a été arrêté. En 2022, la plateforme a été confrontée à de nouveaux problèmes juridiques. Les procureurs ont demandé au tribunal de condamner Dwyer à 12 mois de prison pour violation de la BSA. Reed a conclu un accord avec les autorités américaines et a plaidé coupable d'avoir enfreint la BSA. Selon les termes de l'accord avec les autorités, il a été condamné à payer une amende de 10 millions de dollars, soit le montant que le ministère de la Justice a estimé comme étant le revenu criminel qu'il a perçu. Hayes a été condamné à six mois d'assignation à résidence après avoir plaidé coupable, tandis que la peine maximale pour violation du BSA est de cinq ans de prison. À la suite des poursuites judiciaires, les cofondateurs ont démissionné de leurs fonctions chez BitMEX, et la bourse a versé environ 100 millions de dollars à la CFTC et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En outre, les cofondateurs ont plaidé coupable des accusations portées contre eux et ont accepté de payer une amende de 10 millions de dollars chacun.

Manipulation des prix BitMEX

En avril 2020, un groupe d'utilisateurs a intenté un recours collectif contre Hayes, Reed et Delo. Les plaignants ont accusé des hommes d'affaires d'avoir créé un système leur permettant de recevoir des avantages indus. Selon les auteurs de la plainte, les cofondateurs de la bourse ont utilisé l'accès aux comptes clients et un système de manipulation pour réaliser des profits illégaux. En avril 2024, le juge Andrew Carter a annoncé que Delo était accusé d'être responsable de la conception et de la mise en œuvre du stratagème frauduleux.

D'autres bourses subissent également la pression des autorités américaines

Ce n’est pas la première fois qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaies ou ses dirigeants sont accusés de ne pas se conformer à la loi américaine. En avril, le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour ne pas avoir suivi les protocoles appropriés de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, la peine était nettement inférieure aux trois ans exigés par les procureurs fédéraux. Zhao s’est excusé pour ses mauvaises décisions et a assumé l’entière responsabilité de ses actes. En outre, le tribunal devra bientôt condamner les personnes liées aux activités de la célèbre plateforme crypto FTX. Selon les dernières informations, le tribunal examine le cas du cofondateur de FTX, Gary Wang, et de l'ancien directeur technique de la société en faillite, Nishad Singh. Ils risquent des décennies de prison pour leur participation à une fraude de plusieurs milliards de dollars.

Le ministère des Finances a désavoué la réglementation cryptographique de la SEC et de la CFTC

Dans le même temps, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen avait précédemment nié avoir donné des instructions ou coordonné les actions de la SEC et de la CFTC pour réguler les crypto-monnaies lors de son témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine.

Les propos de la secrétaire au Trésor interviennent dans un contexte de débat en cours sur le rôle des différents régulateurs dans la supervision du secteur en plein essor des monnaies numériques. Les commentaires de Janet Yellen suggèrent qu'elle n'a pas dirigé ou coordonné les actions des deux régulateurs.