Un blanchisseur d'argent Bitcoin condamné à 6 ans de prison pour une escroquerie de 6 milliards de dollars

Un récent rapport du Financial Times révèle qu'une femme anglo-chinoise, Jian Wen, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son implication dans le blanchiment de Bitcoin (BTC) prétendument dérivé d'une fraude de 5 milliards de livres sterling en Chine.

Wen, âgée de 42 ans, a été reconnue coupable en mars d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent au nom de son ancien patron, Yadi Zhang, une Chinoise. La condamnation a eu lieu vendredi à la Southwark Crown Court de Londres.

Un raid dans un manoir de Londres découvre une cachette de Bitcoin de 3 milliards de livres sterling

Selon le rapport, en 2018, la police métropolitaine de Londres a mené une descente dans le manoir de Wen et Zhang à Hampstead. Au cours du raid, ils ont saisi des appareils contenant la somme stupéfiante de 61 000 Bitcoins, actuellement évalués à plus de 3 milliards de livres sterling. Notamment, cette saisie a marqué l’une des plus grandes saisies de crypto-monnaie jamais réalisées par un organisme chargé de l’application de la loi dans le monde.

Les autorités avaient initialement enquêté sur Wen concernant une tentative d'achat d'un manoir londonien en utilisant Bitcoin. Les procureurs britanniques ont allégué que l'ancien patron de Wen, Zhang, avait dirigé un stratagème frauduleux de 5 milliards de livres sterling en Chine, aboutissant au vol de fonds.

Alors que l'avocat de Zhang a clamé son innocence, Wen a été reconnu coupable de blanchiment d'une partie des profits entre 2017 et 2022 après deux procès et des acquittements pour 10 autres chefs d'accusation. Il est important de noter que Wen n’a pas été impliqué dans la fraude présumée initiale.

Cependant, la juge Sally-Ann Hales, KC, a souligné que Wen avait une parfaite connaissance du traitement des produits du crime et a décrit l'infraction comme « sophistiquée avec une planification importante » impliquée.

Wen, qui aurait aidé à convertir Bitcoin en espèces, en bijoux, en articles de luxe et en biens, a plaidé non coupable et a toujours nié avoir eu connaissance du vol des fonds de son employeur.

Une lettre exhorte les négociations entre le Royaume-Uni et la Chine

Mark Harries KC, l'avocat de Wen, l'a décrite comme une « femme fragile et désespérée » qui a été trompée et manipulée. Cependant, la juge n'était pas d'accord avec cette qualification, déclarant qu'elle ne considérait pas Wen comme une victime.

Wen a admis contrôler un portefeuille Bitcoin mais a affirmé son ignorance quant à la source de la crypto-monnaie. Le tribunal a appris que Wen n'avait pas vu son fils de 16 ans depuis 26 mois et qu'elle était en détention depuis mars 2022.

Entre 2017 et 2020, Wen a fait appel à plusieurs intermédiaires pour convertir la crypto-monnaie en divers actifs.

L'un de ces intermédiaires était Michael James Burke, un agent immobilier basé à Dubaï, qui aurait aidé Wen à vendre du Bitcoin par l'intermédiaire de ses sociétés aux Seychelles et en Suisse et aurait facilité l'achat de propriétés à Dubaï.

La police métropolitaine poursuit une procédure civile de recouvrement pour saisir le montant total des fonds confisqués et collabore avec les autorités chinoises sur cette question.

"La partie chinoise s'est déjà engagée dans une coopération internationale en matière d'application de la loi avec le Royaume-Uni concernant cette affaire", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères en réponse au Financial Times.

Le ministère a ajouté que les forces de l'ordre des deux pays travaillent activement ensemble pour poursuivre les fugitifs et récupérer leurs avoirs. Les victimes de la prétendue escroquerie de 5 milliards de livres sterling en Chine ont également soumis une lettre au ministère des Affaires étrangères à Pékin, exhortant à négocier avec le gouvernement britannique pour récupérer le Bitcoin acheté avec leur argent.

Le graphique journalier montre que le prix du BTC est revenu à la barre des 68 000 $. Source : BTCUSD sur TradingView.com
Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie du marché, BTC, se négocie à 68 150 $ après avoir chuté pour se consolider au-dessus du cap clé de 70 000 $.

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