La Bulgarie met fin à son enquête sur le prêteur de crypto Nexo et ne constate aucune activité criminelle
Publié 1 minute plus tôt Le Bureau du Procureur de la République de Bulgarie a mis fin aux poursuites pénales contre le prêteur de crypto Nexo et n'a trouvé aucune preuve de blanchiment d'argent, de délits fiscaux, de fraude informatique ou d'autres activités criminelles.
La principale raison derrière cette décision était que les actifs cryptographiques ne sont pas considérés comme des instruments financiers dans le pays et résident en dehors des lois sur les services et systèmes de paiement, selon un communiqué officiel. Les accusations s'étendaient de 2018 à janvier 2023 et alléguaient que les accusés Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov avaient participé à un groupe criminel organisé.
"L'abandon de toutes les accusations portées contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, avec la confirmation qu'il n'y a eu aucun crime, montre sans équivoque que l'attaque contre Nexo était politique et n'aurait pas dû avoir lieu en premier lieu", a déclaré Nexo co. - a déclaré à The Block le fondateur et associé directeur Antoni Trenchev.
"Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs de la cryptographie", a ajouté Trenchev.
"Nous sommes très satisfaits de ce résultat."
Raid de la police bulgare
Le 12 janvier, les autorités ont perquisitionné le bureau bulgare de Nexo pour des soupçons de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales, ce que Trenchev avait alors qualifié d'« absurde ».
Deux mois plus tard, un utilisateur californien de Nexo a poursuivi la société, affirmant que Nexo avait frauduleusement incité l'utilisateur à contracter des prêts contre des actifs numériques.
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Yogita Khatri est journaliste principale chez The Block, couvrant tout ce qui concerne la cryptographie.
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