Changpeng Zhao de Binance interdit de quitter les États-Unis avant la condamnation

Un juge fédéral a statué le 9 décembre que Changpeng Zhao devait rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation pour des accusations criminelles liées à des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.

La dernière décision annule une décision antérieure d'un juge d'instance qui aurait permis à Zhao de retourner aux Émirats arabes unis.

Dans sa décision, le juge de district américain Richard Jones a reconnu le caractère inhabituel de l'annulation de la décision préalable à la condamnation d'un magistrat, mais il a été convaincu par le raisonnement du ministère de la Justice selon lequel Zhao présentait un risque de fuite.

Dernières nouvelles : CZ doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation
Le juge de district américain Richard Jones vient de décider que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ne peut pas retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU) avant d'être condamné aux États-Unis, ce qui ne sera pas avant au moins six… pic.twitter .com/5kD5psAZTn
– John Reed Stark (@JohnReedStark) 8 décembre 2023

Jones a également noté que même si la caution de 175 millions de dollars de Zhao est importante, peut-être même sans précédent, sa richesse considérable en tant que fondateur de Binance a fait craindre qu'il puisse choisir d'abandonner la caution pour garantir sa liberté.

"La crainte du gouvernement est étayée par sa conviction que la grande majorité de la richesse du défendeur est détenue à l'étranger et par la conviction qu'il a accès à des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie accessible",

Zhao pourrait encourir jusqu'à 18 mois de prison pour blanchiment d'argent découlant d'allégations selon lesquelles Binance aurait ignoré les transactions criminelles sur ses plateformes.

Dans le cadre d'un accord historique, Binance a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars le mois dernier, l'une des amendes les plus importantes de l'histoire des États-Unis, tandis que Zhao a également accepté un paiement personnel de 50 millions de dollars.

L’affaire contre Zhao a mis en lumière son statut international complexe. Bien que citoyen canadien, ayant déménagé là-bas à l'âge de 12 ans, Zhao n'entretient plus de liens avec le Canada.

Le juge Jones a également fait référence à un rapport non confirmé du ministère de la Justice selon lequel Zhao s'était vu offrir la citoyenneté par les Émirats arabes unis, un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis, ce qui renforce encore les inquiétudes concernant le risque de fuite. Il a également souligné le statut de multimilliardaire de Zhao et a noté que sa famille réside aux Émirats arabes unis.

Malgré ces problèmes, le juge Jones a précisé que Zhao ne constituait pas une menace pour le public et lui a permis de rester en liberté jusqu'à sa condamnation en février, à condition qu'il reste sur le territoire continental des États-Unis.

Alors que Zhao attend sa condamnation sur le sol américain, cette évolution marque un autre moment important dans la saga en cours de l’industrie des cryptomonnaies, qui continue de se débattre avec des incertitudes juridiques.

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