Le co-fondateur de BTC-e plaide coupable pour un complot de blanchiment d'argent de 9 milliards de dollars

Le co-fondateur de l'échange crypto BTC-e, Alexander Vinnik, a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent. Dans un communiqué public du ministère américain de la Justice (DOJ) du 3 mai, le ressortissant russe a admis son rôle en tant qu'opérateur de BTC-e, facilitant 9 milliards de dollars de transactions illicites entre 2011 et 2017 sur le trading de crypto. plate-forme.

Le rôle de Vinnik dans les opérations « criminelles » de BTC-e – US DOJ

Selon le DOJ, avant sa fermeture en 2017, BTC-e était l'une des principales plateformes de transfert d'argent pour les cybercriminels à travers le monde. Les autorités américaines ont affirmé que l'échange cryptographique traitait des fonds provenant de plusieurs types de mauvais acteurs, notamment des pirates informatiques, des escrocs, des fonctionnaires corrompus et des trafiquants de drogue.

Le DOJ a déclaré qu'en tant qu'opérateur de BTC-e, Vinnik était un allié de ces criminels, entraînant une perte de 121 millions de dollars. Ils ont déclaré que pour faciliter les transactions douteuses, BTC-e ne disposait d'aucun protocole de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et n'était pas enregistré en tant que plate-forme de transfert d'argent auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN), bien qu'une partie importante des citoyens américains y soit présente. sa clientèle.

Les procureurs américains ont également souligné que l'échange cryptographique travaillait avec plusieurs sociétés écrans non enregistrées sans politiques KYC ni mesures AML pour transférer des fonds pour son million de clients. En particulier, ils affirment que Vinnik était responsable de la création d’un grand nombre de ces sociétés écrans qui ont contribué aux opérations de la bourse BTC-e.

Commentant le plaidoyer de culpabilité de Vinnik, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a salué les efforts du DOJ dans la lutte contre les crimes impliquant l'utilisation d'actifs numériques.

Monaco a dit :

Le résultat d'aujourd'hui montre comment le ministère de la Justice, en collaboration avec des partenaires internationaux, s'étend à travers le monde pour lutter contre la criminalité cryptographique. Ce plaidoyer de culpabilité reflète l'engagement continu du ministère à utiliser tous les outils pour lutter contre le blanchiment d'argent, contrôler les marchés de la cryptographie et obtenir réparation pour les victimes.

Quelle suite pour Vinnik ?

Vinnik a été appréhendé pour la première fois par les autorités grecques en 2017 sur la base d'allégations de blanchiment d'argent fondées sur un mandat d'arrêt américain. En 2020, le co-fondateur de BTC-e a été extradé vers la France où il a été acquitté des accusations de crypto-ransomware mais reconnu coupable de blanchiment d'argent, ce qui a conduit à une peine de cinq ans de prison.

Après deux ans de prison en France, Alexandre Vinnik est finalement transféré aux États-Unis. Pendant son séjour en Amérique du Nord, Vinnik a tenté de procéder à un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Fédération de Russie.

Cependant, suite à l'aveu de Vinnik de complot en vue de blanchir de l'argent via l'échange BTC-e, le citoyen russe doit désormais attendre le jugement d'un juge du tribunal fédéral de district américain, conformément aux directives constitutionnelles et à d'autres principes législatifs.

Capitalisation boursière totale de la crypto évaluée à 2,267 billions de dollars sur le graphique journalier | Source : graphique TOTAL sur Tradingview.com

Image en vedette de Bloomberg, graphique de Tradingview