Événements ayant conduit à la peine de 25 ans de prison du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried Par Reuters

Par Luc Cohen

Sam Bankman-Fried a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour sa condamnation pour fraude découlant de l'effondrement dramatique de la bourse de crypto-monnaie FTX qu'il a fondée.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements ayant conduit à la condamnation de l'ancien milliardaire de 32 ans  :

2017

Bankman-Fried, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, quitte son emploi de trader quantitatif chez Jane Street Capital et lance Alameda Research, une société de trading axée sur la crypto-monnaie.

MAI 2019

Bankman-Fried et Gary Wang, ancien employé de Google (NASDAQ :), ont découvert FTX comme une nouvelle plate-forme pour échanger des jetons cryptographiques et des produits dérivés.

OCTOBRE 2021

FTX lève 420 millions de dollars en capital-risque, valorisant l'entreprise à 25 milliards de dollars. Bankman-Fried fait ses débuts sur la liste Forbes des milliardaires, qui estime sa valeur nette à 22,5 milliards de dollars. L'évaluation de sa fortune par le magazine s'élèverait à 26 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

FÉVRIER 2022

La diffusion du Super Bowl de la NFL regorge de publicités sur les cryptomonnaies, ce qui témoigne du comble de l'engouement pour cette classe d'actifs en plein essor. Le spot « Don't Miss Out » de FTX présente l'acteur Larry David, dont le scepticisme à l'égard de la plate-forme est décrit comme s'apparentant à un premier humain doutant de l'importance de la roue.

JUIN-JUILLET 2022

Bankman-Fried apparaît comme le soi-disant « chevalier blanc » du secteur des crypto-monnaies, dans un contexte d'effondrement des prix et d'autres actifs numériques. Alameda accorde au prêteur de crypto Voyager Digital une facilité de crédit de 200 millions de dollars, et FTX accorde au prêteur BlockFi un prêt de 250 millions de dollars.

NOV. 2, 2022

Le site d'informations sur la cryptographie CoinDesk publie un bilan divulgué d'Alameda Research montrant qu'une grande partie de ses 14,6 milliards de dollars d'actifs sont détenus dans le propre jeton de FTX, appelé FTT. Le jeton perd ensuite environ 400 millions de dollars de sa capitalisation boursière, et la bourse rivale Binance annonce qu'elle vendra ses avoirs FTT.

NOV. 11, 2022

FTX dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis après une vague de retraits de clients, et Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG.

DÉC. 12, 2022

Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas, où il réside et où est basé FTX. Le bureau du procureur américain de Manhattan a confirmé plus tard qu'un grand jury fédéral l'avait inculpé de fraude et de complot.

DÉC. 21, 2022

Bankman-Fried quitte les Bahamas après avoir accepté d'être extradé vers les États-Unis. Alors qu'il est dans les airs, les procureurs révèlent que Wang et la directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, ont plaidé coupables et accepté de coopérer avec les procureurs.

DÉC. 22, 2022

Bankman-Fried fait une première comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan et est libéré en détention à domicile au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.

JAN. 3-12, 2023

Bankman-Fried plaide non coupable et le juge de district américain Lewis Kaplan prévoit son procès pour octobre. Dans un article de blog post-arrestation, Bankman-Fried nie avoir volé des fonds et attribue l'effondrement de FTX à un ralentissement plus large des marchés de la cryptographie.

AOÛT. 11, 2023

Kaplan révoque la caution de Bankman-Fried après avoir trouvé des raisons probables de croire qu'il avait falsifié des témoins au moins à deux reprises, notamment en partageant les écrits privés d'Ellison avec un journaliste du New York Times. Bankman-Fried est placé en détention provisoire au centre de détention métropolitain de Brooklyn en attendant son procès.

OCTOBRE. 3, 2023

Le procès commence devant le tribunal fédéral de Manhattan.

OCTOBRE. 28, 2023

Bankman-Fried témoigne pour sa propre défense, affirmant que « beaucoup de gens ont été blessés » lorsque FTX s'est effondré, mais insistant sur le fait qu'il n'a fraudé personne ni volé des milliards de dollars à ses clients.

NOV. 2, 2023

Bankman-Fried est reconnu coupable des sept chefs d'accusation auxquels il fait face.

28 MARS 2024

Kaplan condamne Bankman-Fried à 25 ans de prison.