La criminalité liée aux cryptomonnaies atteint un pic avec une hausse de 145 % du volume illicite d'une année à l'autre
Chapô : Un rapport de TRM Labs révèle que 2025 a été une année marquante pour les activités illicites dans le secteur des crypto-monnaies, avec un volume atteignant 158 milliards de dollars, en hausse de 145 % par rapport à l'année précédente. Bien que ce chiffre soit élevé, il représente une part plus faible du marché global. Les acteurs étatiques jouent désormais un rôle central dans la dynamique des activités illicites.
Le volume record de la criminalité cryptographique atteint 158 milliards de dollars
Un nouveau rapport publié par TRM Labs indique que les portefeuilles illicites ont reçu environ 158 milliards de dollars en fonds entrants en 2025, contre seulement 64,5 milliards de dollars en 2024. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré au cours des cinq dernières années.
Cette augmentation fait suite à une tendance baissière continue, où les flux illicites avaient chuté à 85,9 milliards de dollars en 2021, puis à 75,4 milliards de dollars en 2022, et enfin à 73,3 milliards de dollars en 2023, atteignant un point bas l'année dernière.
Malgré cette forte hausse des montants absolus, le rapport souligne que les activités illégales représentent désormais une fraction moindre du marché global des cryptomonnaies. En effet, elles n'ont constitué que 1,2 % du volume total des transactions sur blockchain attribué en 2025, contre 1,3 % l'année précédente et bien loin du pic historique de 2,4 % observé en 2023.
Les entités illégales ont capté environ 2,7 % de tous les flux entrants vers les fournisseurs d’actifs numériques en 2025, comparativement à 2,9 % en 2024 et 6% en 2023.
La montée des volumes liés aux sanctions influence la criminalité numérique
TRM Labs met également l'accent sur le rôle croissant des sanctions économiques comme moteur principal d'augmentation prévue pour 2025. Les volumes liés aux entités sous sanction ont connu une forte hausse notablement portée par environ 72 milliards de dollars associés au jeton A7A5 et 39 milliards supplémentaires reliés au cluster A7.
La majorité du volume lié aux sanctions provient principalement d'acteurs associés à la Russie tels que Garantex et Grinex.
Les acteurs étatiques transforment les dynamiques criminelles dans la crypto
L'évolution géopolitique a eu un impact significatif sur les opérations criminelles liées aux cryptomonnaies cette année-là. Selon TRM Labs, «les acteurs étatiques et alignés sur l’État se tournent de plus en plus vers la cryptographie», intégrant cet outil dans leur infrastructure financière plutôt qu’en tant qu’alternative temporaire ou solution ultime.
Bien que les réseaux russes soient restés prédominants parmi ceux impliqués dans ces flux liés aux sanctions économiques, le rapport suggère un changement important vers «l'institutionnalisation» croissante des canaux cryptographiques par d'autres pays sanctionnés.
La Chine reste au cœur des services financiers illicites
La Chine demeure un acteur clé dans le domaine des crypto-monnaies illégales. Son influence est particulièrement marquée avec son développement constant d’une infrastructure dédiée aux services financiers non réglementés. L’analyse menée par TRM montre ainsi qu’un nombre considérable d'activités liées aux dépôts fiduciaires chinois ainsi qu’aux réseaux bancaires clandestins a vu sa croissance exploser ces dernières années.
D'après leurs estimations ,les volumes ajustés provenant spécifiquement de ces réseaux sont passés d’environ 123 millionsde $ en 2020à plus103 milliards$en2025, affichant clairement leur ampleur grandissante.
Ce phénomène soulève plusieurs questions quant à l'avenir régulatoire et sécuritaire autour des crypto-monnaies alors même que leur capitalisation boursière totale semble frôler à nouveau la barre symbolique des 3000 milliard$ selon TradingView.com.
