Crypto sous le feu des critiques : le dernier échange accusé dans le scandale de blanchiment d'argent aux États-Unis
Dans le cadre d'une répression importante contre la criminalité liée à la cryptographie, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre Aliaksandr Klimenka, un ressortissant biélorusse et chypriote de 42 ans.
Les actes d'accusation non scellés révèlent l'implication présumée de Klimenka dans un complot de blanchiment d'argent et dans l'exploitation de BTC-e, un bureau de change numérique sans licence, aux côtés d'Alexander Vinnik et d'autres associés de 2011 à juillet 2017.
Les prix du BTC évoluent à la hausse sur le graphique journalier. Source : BTCUSDT sur Tradingview
Les États-Unis visent un autre échange cryptographique
BTC-e est accusé d'être un lien entre la cybercriminalité et le blanchiment d'argent par la justice américaine, offrant prétendument des services de trading hautement anonymisés qui ont attiré une clientèle profondément ancrée dans des activités illégales.
La plateforme aurait facilité des transactions financières découlant de toute une série d'activités criminelles, notamment le piratage informatique, la fraude, le vol d'identité et le trafic de drogue, affirme le communiqué de presse.
Les autorités soulignent le rôle de BTC-e dans la cybercriminalité, en soulignant son fonctionnement sur des serveurs américains, prétendument sans respect des protocoles obligatoires de lutte contre le blanchiment d'argent et des pratiques de « connaissance de votre client » (KYC).
En outre, l'agence gouvernementale affirme que malgré ses opérations importantes aux États-Unis, BTC-e n'aurait pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires, faisant fi des lois fédérales exigeant des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice estime que l'arrestation de Klimenka en Lettonie en décembre dernier marque une étape cruciale dans ses « efforts visant à lutter contre les crimes facilités par les cryptomonnaies ».
Actuellement détenu après sa première comparution devant le tribunal de San Francisco, Klimenka risque une peine maximale de 25 ans s'il est reconnu coupable. Ces accusations soulignent l'attention accrue portée par le gouvernement américain aux délits liés aux actifs numériques, la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) étant le fer de lance des enquêtes sur l'utilisation abusive des crypto-monnaies.
Les efforts de collaboration des services secrets américains, du FBI, de l’IRS Criminal Investigation et du Homeland Security Investigations mettent en évidence « l’engagement fédéral à démanteler les réseaux qui exploitent les monnaies numériques pour des activités illégales ». souligne le communiqué.
L'utilisation de la cryptographie dans le cadre d'activités illégales chute aux niveaux les plus bas
Malgré la déclaration du gouvernement américain, des données récentes de la société d'analyse cryptographique Chainalysis indiquent qu'un petit pourcentage des transactions blockchain est utilisé à des fins criminelles.
En 2023, la valeur reçue des « adresses illicites » s’élevait à 24 milliards de dollars, provenant principalement des « entités sanctionnées » par le gouvernement américain. Cela représente une baisse importante par rapport à sa valeur de 2022, qui s'élevait à près de 40 milliards de dollars, comme le montre le graphique ci-dessous.
Le volume des transactions de crypto-monnaies associées à des activités criminelles a diminué depuis 2022. Source : Chainalysis
Seulement 0,34 % du volume total des transactions cryptographiques aurait été utilisé pour des activités illégales. Ce chiffre porte un coup dur au discours selon lequel les actifs numériques sont essentiels pour permettre aux criminels de soutenir leurs opérations.
Graphique de Tradingview
