Crypto Houdini ? Binance Exec s'échappe au milieu d'accusations criminelles

L'un des deux cadres supérieurs de l'échange cryptographique Binance a échappé aux autorités nigérianes alors que des accusations criminelles ont été portées contre lui. Le dirigeant a été arrêté pour la première fois le 26 février dans le cadre des actions du Nigeria contre la bourse.

Selon des rapports locaux, le gouvernement fédéral du Nigeria a déposé des accusations d'évasion fiscale contre Binance au milieu de la tourmente de la fuite.

Du dirigeant de Binance à l’évadé de la cryptographie

Un journal nigérian a révélé que Nadeem Anjarwalla, l'un des deux dirigeants de Binance détenus, s'était évadé de la garde du gouvernement près d'un mois après son arrestation. Selon le rapport, l'exécutif a fui le pays le 22 mars.

Après son arrestation, Anjarwalla est resté en détention dans une maison d'hôtes d'Abuja avec Tigran Gambaryan, qui a également été arrêté. Vendredi, les gardes en service ont emmené le désormais fugitif dans une mosquée voisine « pour prier dans l'esprit du jeûne du Ramadan en cours ». Cependant, Anjarwalla s'est échappé et aurait quitté Abuja à bord d'une compagnie aérienne du Moyen-Orient.

La logistique de l’évasion a soulevé de nombreuses questions auprès des autorités. Le cadre, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, s'est vu confisquer son passeport lors de sa détention.

L'enquête a révélé que le fugitif a fui le pays avec son passeport kenyan. Néanmoins, la manière dont il a obtenu ce passeport reste un mystère pour les autorités, car il ne portait son document de voyage britannique que lors de son arrestation en février.

Des sources ont déclaré au journal local que la maison d'hôtes où étaient détenus les dirigeants de Binance était "confortable" et "accordait de nombreux droits". On pense désormais que les privilèges téléphoniques ont été exploités par Anjarwalla pour planifier son évasion.

Les autorités s'efforcent de découvrir la destination prévue du fugitif pour le remettre en détention. De plus, les autorités du pays seraient en pourparlers avec Interpol pour émettre un mandat d'arrêt international.

Un représentant de Binance a confirmé à CNBC que la plateforme d'échange était au courant de la situation et a affirmé qu'elle collaborait avec les autorités nigérianes à ce sujet :

Nous avons été informés que Nadeem n'est plus détenu au Nigeria. Notre objectif principal reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème.

Binance fait face à des accusations d'évasion fiscale au Nigeria

Comme l'a rapporté Bitcoinist, la répression nigériane contre Binance a vu l'échange cryptographique condamné à une amende de 10 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci, alléguant que la plateforme était responsable de la dévaluation du naira nigérian.

Par la suite, le gouvernement a envoyé une demande au PDG de la bourse, Richard Teng. L’ultimatum exigeait que Teng réponde aux allégations de « financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale » dans le pays.

Les rapports les plus récents montrent que le gouvernement nigérian a déposé des accusations d'évasion fiscale contre l'échange cryptographique alors que la nouvelle choquante de l'évasion d'Anjarwalla a frappé le monde.

Les quatre accusations ont été déposées auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja par le Federal Inland Revenue Service. Outre Binance, Anjarwalla et Gambaryan apparaissent comme les deuxième et troisième accusés contre les accusations.

Selon le rapport local, les accusations portées contre la bourse comprennent « le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu des sociétés, le défaut de déclaration de revenus et la complicité dans l’aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme ».

Le gouvernement fédéral nigérian a également accusé l'échange cryptographique de ne pas s'être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) à des fins fiscales et de « violer la réglementation fiscale en vigueur dans le pays ».

En novembre 2023, Binance a plaidé coupable à des accusations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis. Cela a abouti à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités, dont Changpeng Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG de l'échange cryptographique.

Binance Coin se négocie à 595,1 $ sur le graphique hebdomadaire. Source : BNBUSDT sur Trading.view.com
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