Crypto mène le FBI au rang de pilier de la drogue du marché incognito de 100 millions de dollars

Le FBI a suivi Rui-Siang Lin, un jeune de 23 ans soupçonné de contrôler un célèbre marché du dark web. Cette évolution marque une avancée significative dans la lutte contre la distribution de médicaments par Internet.

Lin, qui aurait supervisé une opération de plusieurs millions de dollars, a été retrouvé et capturé grâce à une analyse méticuleuse des transactions cryptographiques liées à la vente de médicaments.

Comment le FBI a suivi le propriétaire du marché incognito

Lancé en octobre 2020, Incognito Market est rapidement devenu célèbre, facilitant plus de 100 millions de dollars de transactions de drogues illicites jusqu'à sa fermeture en mars 2024. Opérant sous le pseudonyme de « Pharoah », Lin a orchestré tous les aspects de l'opération.

Sa plateforme aurait vendu des stupéfiants dangereux, notamment de l'héroïne, de la cocaïne et des pilules contrefaites.

L'effondrement de l'empire de Lin a commencé lorsque le FBI a détecté des transferts cryptographiques du marché Incognito vers un échange centralisé. Mark Rubens, officier du groupe de travail du FBI, a expliqué comment le portefeuille de Lin recevait des fonds du marché Incognito.

Lin avait l'habitude de convertir les fonds de Bitcoin (BTC) en Monero (XMR) via un service d'échange, améliorant ainsi leur anonymat. Ces fonds ont ensuite été déposés sur un compte de change centralisé au nom de Lin.

« Les documents de l'échange centralisé indiquent que son utilisateur a fourni un numéro de téléphone portable, une adresse e-mail et un permis de conduire taïwanais comme preuve d'identité. Le permis de conduire taïwanais indique une adresse à Taipei, à Taiwan, et le nom est « 林睿庠 », qui est l'orthographe mandarin de Rui-Siang Lin », a écrit Rubens.

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Le permis de conduire de Lin. Source : Document judiciaire
Incognito Market imitait les plateformes de commerce électronique légitimes, avec un service client, une image de marque et un système d'enregistrement des fournisseurs. Les vendeurs payaient une commission de 5 % sur leurs ventes, générant des revenus qui soutenaient les opérations du site et les bénéfices de Lin.

Des documents judiciaires révèlent qu'à mesure que le marché Incognito s'est développé, les dépôts sur les comptes de Lin ont également augmenté, passant d'environ 63 000 dollars en 2021 à près de 4,2 millions de dollars en 2023.

Les dangers de l'opération de Lin ont été mis en évidence lors d'enquêtes secrètes, au cours desquelles des médicaments vendus comme étant sûrs se sont révélés mortels. Par exemple, les pilules censées contenir de l’oxycodone étaient en réalité du fentanyl, ce qui augmentait considérablement le risque pour la santé publique.

Les autorités américaines ont arrêté Lin à l'aéroport John F. Kennedy le 18 mai 2024, mettant ainsi fin à ses activités illégales. Il fait désormais face à de multiples accusations, notamment participation à une entreprise criminelle et complot en vue de vendre des médicaments frelatés, avec des peines potentielles allant de 10 ans à la prison à vie.

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« Comme cela a été allégué, l'opération effrontée de Rui-Siang Lin a abouti à la vente illicite de plus de 100 millions de dollars de stupéfiants, y compris ceux mal étiquetés et qui contenaient plus tard du fentanyl mortel. Le groupe de travail sur le darkweb et la crypto-monnaie du groupe de travail El Dorado exploite des techniques de pointe pour cibler même les criminels les plus avertis d'Internet », a déclaré l'agent spécial du HSI, Ivan J. Arvelo.

En effet, l'arrestation de Lin s'inscrit dans une tendance plus large dans la lutte contre les crimes facilités par la cryptographie. La semaine dernière, le ministère de la Justice a arrêté deux frères qui auraient commis un vol de 25 millions de dollars sur la blockchain Ethereum.

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