Crypto Mixer Sinbad sanctionné par l'OFAC pour ses liens présumés avec des pirates informatiques nord-coréens

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à une autre plateforme de mélange de cryptomonnaies, qualifiant Sinbad.io d'« outil clé de blanchiment d'argent » utilisé par le syndicat du crime nord-coréen Lazarus Group. Sinbad.io, en plus de traiter des transactions en provenance de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a également été associé au traitement de transactions liées au trafic de drogue et aux ventes sur les marchés du darknet.

L'OFAC sanctionne Sinbad.io ; L'agence affirme que Mixer a aidé à obscurcir le vol de fonds sur Harmony Bridge, Axie et Atomic Wallet

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain et l'OFAC ont tourné leur attention vers les protocoles de mélange de monnaie numérique. Alors que Tornado Cash et Blender.io étaient auparavant ciblés par les deux agences, le dernier sujet d'examen minutieux est le mélangeur connu sous le nom de Sinbad.io. Ce service fonctionne comme une plateforme de mixage Bitcoin ( BTC ) et, selon l'OFAC, sa fonction principale est de masquer les détails des transactions, dissimulant ainsi efficacement les flux de fonds sur la blockchain.

L'enquête de l'OFAC a révélé que ce mélangeur a été utilisé par le tristement célèbre groupe de hackers nord-coréen, Lazarus Group. En outre, il a été impliqué dans le blanchiment de fonds provenant des piratages Harmony Horizon Bridge et Axie Infinity. L'OFAC l'a désormais identifié comme le « service de mixage préféré » du groupe Lazarus, suite au retrait de Blender.io. "Sinbad a été utilisé pour blanchir une partie importante des 100 millions de dollars de monnaie virtuelle volés le 3 juin 2023 aux clients d'Atomic Wallet", a détaillé l'OFAC.

« Le mélange de services qui permettent à des acteurs criminels, tels que le groupe Lazarus, de blanchir les avoirs volés entraînera de graves conséquences », a déclaré Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor. "Le Département du Trésor et ses partenaires du gouvernement américain sont prêts à déployer tous les outils à leur disposition pour empêcher les mélangeurs de monnaie virtuelle, comme Sinbad, de faciliter des activités illicites."

Cette évolution fait suite à la récente mise à jour du FinCEN fin octobre, dans laquelle il a introduit de nouvelles réglementations obligeant les institutions financières à déclarer les transactions impliquant des services internationaux de mélange de cryptomonnaies. À l'époque, Andrea Gacki, directeur du FinCEN, et Adeyemo avaient exprimé leur détermination à lutter contre les activités illicites liées aux services de mixage de monnaie numérique. Même avant les règles proposées, l'OFAC du Trésor avait pris activement des mesures coercitives contre des mélangeurs tels que Blender et Tornado Cash. Simultanément, l’OFAC a identifié et signalé de nombreuses adresses de crypto-monnaie sanctionnées sur divers réseaux. Le Trésor prévient également que les personnes américaines qui « s’engagent dans certaines transactions avec l’entité désignée aujourd’hui pourraient elles-mêmes être exposées à des sanctions ».
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