Le prêteur de crypto Nexo crie au scandale suite à une enquête bulgare « politiquement motivée »

La plateforme de prêt de crypto-monnaie Nexo a déposé une plainte explosive de 3 milliards de dollars contre la Bulgarie, accusant le pays d'avoir commis des « actions injustifiées et politiquement motivées » qui ont nui à ses perspectives commerciales.

Tldr

• La plateforme de prêt de crypto Nexo a déposé une demande d'arbitrage de 3 milliards de dollars contre la Bulgarie demandant des dommages-intérêts pour une enquête criminelle annulée contre la société
• Les procureurs bulgares ont perquisitionné les bureaux de Nexo en janvier 2023 et ouvert une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et de délits financiers, mais ont abandonné l'affaire en décembre 2022
• Nexo affirme que l'enquête était politiquement motivée et qu'elle a détruit sa réputation et sa valeur actionnariale en sabordant les projets de cotation en bourse aux États-Unis et un accord de sponsoring
• Nexo affirme que l'enquête a causé des dommages à la réputation et des dommages financiers totalisant 3 milliards de dollars
• La plainte a été déposée auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, qui gère les différends entre les entreprises et les États

La plainte est centrée sur une enquête pénale lancée par les autorités bulgares en janvier 2023 et visant la société mère de Nexo, Nexo AG, basée en Suisse. Les procureurs ont perquisitionné les bureaux de Nexo à Sofia et ont déposé des accusations de blanchiment d'argent, de liens avec le crime organisé et de fraude financière – allégations que Nexo a vigoureusement niées.

Après près d'un an d'enquête, les procureurs ont abandonné en décembre 2022 toutes les charges retenues contre Nexo et ses dirigeants, dont le co-fondateur Antoni Trenchev, un ancien législateur bulgare. Les autorités ont déclaré n'avoir trouvé aucune preuve pour étayer les allégations d'actes criminels.

Cependant, Nexo affirme que le mal était déjà fait. Dans sa demande d'arbitrage de 3 milliards de dollars, la société a accusé la Bulgarie d'avoir détruit sa réputation et sa valeur actionnariale, de faire dérailler ses projets de cotation en bourse aux États-Unis et de torpiller un accord de sponsoring avec un grand club de football européen.

Nexo affirme que l'enquête « injustifiée et oppressive » de la Bulgarie a causé de graves dommages à la réputation et d'importantes pertes financières. La société a déposé sa plainte auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, qui tranche les différends entre les entreprises et les États-nations.

Une décision du CIRDI contre la Bulgarie pourrait faire pression sur le pays pour qu'il verse des milliards de dollars en réparations. Le co-fondateur de Nexo, Trenchev, a déclaré que même si la plainte visait à obtenir une compensation pour Nexo, elle visait également à dissuader les abus de pouvoir des régulateurs qui ciblent les sociétés de cryptographie pour des raisons politiques plutôt que pour des preuves d'actes répréhensibles.

Alors que les sociétés de cryptographie sont souvent accusées de faciliter la criminalité financière, la poursuite par Nexo d'une restitution auprès de la Bulgarie pourrait encourager l'industrie à faire face à un examen minutieux considéré comme injuste ou sévère. L’affirmation montre également que les plateformes de prêt cryptographiques disposent de ressources pour riposter avec force si elles estiment que les enquêtes dépassent les limites ou que les réglementations deviennent trop restrictives.