Le département du Trésor américain cible 13 entreprises russes qui offriraient prétendument des services liés à la cryptographie pour éviter les sanctions
- Le Département du Trésor américain cible 13 entreprises russes.
- Ces entreprises auraient offert des services liés à la cryptographie pour contourner les sanctions contre la Russie.
- L'OFAC affirme que ces entreprises ont facilité des transactions favorisant l'évasion de sanctions.
- Certains échanges et sociétés basées en Russie ainsi qu'en Europe de l'Est sont notamment concernés par ces sanctions.
Le gouvernement américain a nommé des entités et des individus prétendument responsables de la fourniture de produits et services de cryptographie ayant contribué à contourner les sanctions contre la Russie.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain affirme avoir « sanctionné treize entités et deux individus pour avoir opéré dans les secteurs des services financiers et de la technologie de l'économie de la Fédération de Russie ». Selon l’agence, bon nombre des personnes et entités désignées « ont facilité les transactions ou offert d’autres services qui ont aidé les entités désignées par l’OFAC à échapper aux sanctions ».
Parmi les entités désignées figurent la société de technologie financière B-Crypto, basée à Moscou, que l'OFAC accuse de s'associer à Rosbank pour permettre aux exportateurs russes d'effectuer des paiements transfrontaliers à l'aide d'actifs cryptographiques. Rosbank est une banque commerciale russe également sous sanctions américaines.
Les autres entités désignées sont les sociétés de technologie financière Masterchain, Laitkhaus et Atomaiz basées à Moscou. L'échange cryptographique peer-to-peer Bitpapa et l'échange centralisé d'actifs numériques Crypto Explorer ont également été sanctionnés.
Les entreprises basées en dehors de la Russie qui ont été sanctionnées comprennent des sociétés d'Europe de l'Est telles que Tokentrust Holdings, basée à Chypre, et Bitfingroup, basée en Estonie.
Les sociétés de technologie blockchain Veb3 Integrator et Veb3 Tekhnologii ainsi que la société de technologie financière TOEP, qui exploite un échange de crypto-monnaie, ont également été inscrites sur la liste des entités soutenant l'évasion des sanctions par des entreprises et des particuliers russes. Les deux sociétés sont basées à Moscou.
Les deux personnes sanctionnées sont Igor Veniaminovich Kaigorodov, actionnaire majoritaire de Veb3 Integrator et Veb3 Tekhnologii, et Timur Evgenyevich Bukanov, propriétaire et directeur du TOEP.
Si certaines sanctions économiques et commerciales américaines contre la Russie existent depuis des décennies, certaines des plus sévères ont été imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.
En mai de l'année dernière, il a été signalé que le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, faisait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines pour une possible violation des sanctions contre la Russie.
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