L'OFAC impose des sanctions à 13 entités et 2 individus liés à la Russie

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a intensifié ses efforts de répression en resserrant son emprise sur les individus et les entités opérant dans les secteurs des services financiers et de la technologie en Russie, en particulier ceux impliqués dans les actifs virtuels, permettant ainsi d'échapper aux sanctions américaines.
L'agence chargée de l'application des lois a affirmé que ces personnes et entités jouaient un rôle crucial en facilitant les transactions ou en fournissant des services visant à aider d'autres entités désignées à contourner les sanctions imposées par les États-Unis.
L'OFAC renforce son emprise sur les entités russes
Selon un communiqué officiel, l'OFAC a déclaré des sanctions contre treize entités et deux individus impliqués dans les secteurs des services financiers et de la technologie au sein de l'économie russe. De plus, cinq entités ont été désignées pour leur association avec des personnes préalablement désignées par l'OFAC.
Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, a déclaré :
«La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l'Ukraine. Alors que le Kremlin cherche à exploiter les entités du secteur des technologies financières, le Trésor continuera de dénoncer et de perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial.
La liste des entreprises du Trésor comprend des sociétés de technologie financière situées à Moscou, telles que B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii et Veb3 Integrator. Il comprend également Tokentrust, qui est basé à Chypre et détient une participation majoritaire dans Atomaiz.
Il est intéressant de noter qu'Atomaiz, contrôlé par le groupe d'investissement Interros Holding du milliardaire russe Vladimir Potanine, a obtenu la première licence gouvernementale russe pour émettre et échanger des actifs financiers numériques en février 2022, trois semaines seulement avant l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.
Chainalysis met en lumière l'activité de Netex24 et Bitpapa
Dans son communiqué de presse, l'OFAC a souligné que Netex24 et Bitpapa ont fait leurs preuves en matière de transactions avec des banques, des bourses de crypto-monnaie et des marchés du darknet sanctionnés par l'OFAC, en utilisant des crypto-monnaies.
Selon les conclusions de la plateforme de renseignement blockchain, Netex24 a facilité les transferts vers des banques russes sanctionnées telles que Tinkoff et Sberbank, ainsi que vers des institutions similaires. Chainalysis a identifié des clusters liés aux deux services.
Une analyse plus approfondie des données en chaîne au cours des deux dernières années révèle d'importants transferts de fonds facilités par Netex24 et Bitpapa vers des entités sanctionnées. Les marchés du Darknet constituent une partie importante de leur historique de transactions, aux côtés des bourses dépourvues de protocoles Know Your Customer (KYC), dont beaucoup sont des plateformes en langue russe offrant des services connectés à des banques russes sanctionnées.
Une autre constatation notable est que les montants envoyés par Netex24 et Bitpapa aux entités sanctionnées et aux marchés du darknet ont augmenté régulièrement depuis le début du conflit russe en Ukraine. Pendant ce temps, les transferts vers les bourses sans exigences KYC et autres services illicites sont restés relativement stables.
En plus de soutenir des transactions pour d'importants services financiers et entités de cryptographie sanctionnés, Netex24 et Bitpapa ont également facilité les transferts de diverses milices et groupes de propagande pro-russes, notamment MOO Veche, une milice russe désignée par l'OFAC. Ces entités sont connues pour opérer dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk ou de Crimée.
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