Les données de Chainalysis révèlent une baisse de 93 % des rentrées de fonds de Tornado après les sanctions
À la suite des sanctions imposées en août 2022 pour le blanchiment de plus de 455 millions de dollars d'actifs cryptographiques volés par le groupe Lazarus, le mélangeur controversé de pièces Tornado Cash a fait face à un revers majeur. Malgré la radiation de l'OFAC et sa nouvelle désignation en novembre, sa configuration décentralisée l'a rendu à l'abri d'un arrêt physique.
Les données de Chainalysis, partagées avec CryptoPotato, ont montré une baisse de 93 % des entrées mensuelles après les sanctions par rapport aux moyennes avant les sanctions.
Tornado Cash rebondit malgré le revers initial
Depuis les sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash, les entrées sur le gobelet ont augmenté de 28 %, totalisant 822,0 millions de dollars, selon les dernières conclusions de la société de renseignement blockchain. Pourtant, par rapport à la période précédant les sanctions, les flux entrants ont diminué de 89,2 %, ce qui met en évidence leur impact.
Le nombre de transactions illégales liées aux sanctions n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En effet, davantage d'entités sont sanctionnées et il est également plus difficile de les appliquer aux entités situées dans des régions qui ne suivent pas les règles de l'OFAC ou aux opérations décentralisées.
"Cela vaut toujours la peine de regarder Tornado Cash, car son activité continue au cours de l'année dernière met en évidence le défi de l'application des sanctions contre les entités décentralisées, tout en démontrant l'efficacité des sanctions et en renforçant la nécessité d'une réglementation dans l'écosystème DeFi."
Entrées de crypto-monnaie Tornado Cash. Source : Chainalysis
En 2023, l’OFAC a imposé 18 sanctions à des entités utilisant des adresses cryptographiques. Chainalysis a identifié des adresses cryptographiques liées à des entités désignées par l'OFAC, y compris des membres du gang de ransomwares Trickbot. Ils ont reçu 61,5 % du volume des transactions illicites, totalisant 14,9 milliards de dollars l'année dernière.
Contrairement à 2022, l’OFAC a ciblé principalement les groupes et les particuliers en 2023, à l’exception de Genesis Market et Sinbad.io. Les sanctions précédentes en 2022 se concentraient sur des services majeurs tels que Garantex, Hydra, Tornado Cash et Blender.io, indiquant un changement dans les objectifs de l'OFAC liés à la cryptographie.
Activité de sanctions liées à la cryptographie
Depuis 2022, les transactions crypto liées aux entités sanctionnées restent importantes. Garantex et Tornado Cash ont notamment contribué à ce volume élevé. Cependant, les cryptomonnaies envoyées vers les régions sanctionnées ont diminué depuis le pic du marché haussier de 2021.
En 2023, les cinq principales entités sanctionnées ont reçu collectivement 821,4 millions de dollars en crypto, Sinbad.io étant en tête avec 665,4 millions de dollars. Les sanctions visaient principalement les petites entités et les individus plutôt que les grands services.
L'année dernière, il y a eu une augmentation significative des sanctions liées à la cryptographie associées au programme de lutte contre les drogues illicites de l'OFAC, soit une multiplication par quatre par rapport à 2022. Les sanctions visant la Corée du Nord (RPDC2-4) et les cybercriminels (CYBER2) ont également augmenté.
En raison de la crise actuelle du fentanyl aux États-Unis, les sanctions liées à la drogue ont pris le pas, l'OFAC ayant introduit neuf sanctions liées au fentanyl, soulignant l'accent accru mis sur la lutte contre les activités liées à la drogue facilitées par la cryptographie.
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