Le développeur de Tornado Cash dépose une requête pour rejeter les accusations de blanchiment d'argent

Le fondateur du célèbre mélangeur crypto russe Tornado Cash a déposé une requête devant le tribunal exigeant le rejet des accusations criminelles portées contre lui. Auparavant, les régulateurs avaient accusé Roman Storm, le co-fondateur de Tornado Cash, de s'être livré à des activités de blanchiment d'argent.

M. Storm a été accusé d'avoir enfreint la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, qui limitait toute transaction financière avec les pays sanctionnés.

Le développeur de Tornado Cash accusé de soutien au blanchiment d'argent

Dans un dossier judiciaire du 29 mars, les avocats représentant Storm ont fait valoir que l'investisseur en cryptographie ne pourrait en aucun cas conspirer pour blanchir des sommes importantes. Les avocats ont fait valoir que, comme toute autre plateforme, Tornado Cash a été développé pour répondre aux besoins des clients.

Après avoir atteint le stade de croissance, le mélangeur cryptographique est devenu accessible au public pour faciliter le transfert d’actifs numériques. Les avocats ont déploré que la popularité croissante de Tornado Cash ait permis aux groupes de piratage informatiques notoires de se concentrer sur ces mélangeurs de crypto-monnaie pour effectuer leurs transactions financières illicites.

L'équipe juridique défendant Storm a fait valoir que le cas d'utilisation accru de Tornado Cash empêchait ce développeur en difficulté d'interdire aux États sanctionnés d'utiliser la plate-forme.

Lors du développement initial de Tornado Cash Storm et son partenaire commercial Roman Semenov prévoyait de créer un logiciel unique offrant une confidentialité financière aux utilisateurs. La fonction de confidentialité du Tornado Cash masque la source et l'origine des fonds.

Le rapport indique que les fonctionnalités de confidentialité de Tornado Cash ont contribué à la popularité de cette plateforme auprès des criminels. Dans le rapport, les avocats expliquent que les caractéristiques distinctives de Tornado Cash, telles que la dissimulation de la source et de la destination de la transaction cryptographique, sont complètement différentes des activités de blanchiment d'argent.

Facteurs contribuant à l’utilisation de mélangeurs cryptographiques dans les transferts illicites

Selon l'équipe juridique de Storm, le blanchiment d'argent implique le transfert illicite de fonds générés par des activités criminelles telles que le trafic de drogue et le financement du terrorisme, entre autres. Les avocats ont décrit les accusations portées contre Storm comme étant fatalement erronées et devant être rejetées.

Dans le rapport, l'équipe de défense a souligné que Tornado Cash n'était pas un transmetteur d'argent et ne facturait aucun frais de transmission à l'utilisateur. Cela implique que Tornado Cash ne facturait aucun frais de transaction et permettait à l'utilisateur d'avoir un contrôle total sur ses fonds.

Dans le rapport judiciaire, Tornado Cash est présenté comme disposant de plusieurs contrats intelligents non dépositaires qui permettent aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs actifs.

Par rapport aux services de mixage de garde ordinaires, Tornado Cash ne fait appel à aucun tiers. Sur la base des caractéristiques de Tornado Cash, les avocats ont fait valoir que la plateforme n'était ni un mixeur ni un service.

Les avocats de la défense demandent le rejet des accusations portées contre le développeur de Tornado Cash

Bien qu'ils soutiennent le transfert de sommes importantes, les avocats ont déclaré que Tornado Cash ne répond pas aux normes d'une institution financière puisque les utilisateurs sont responsables de leurs fonds.

De plus, l'équipe juridique a fait valoir que Storm et ses collègues de la célèbre société de développement de logiciels Peppersec n'avaient conclu aucun arrangement ou accord avec des criminels utilisant le Tornado Cash pour contourner les sanctions occidentales.

Auparavant, le ministère américain de la Justice (DOJ) avait accusé Storm d'avoir conclu un accord avec des criminels pour développer des codes Tornado Cash qui seraient utilisés pour cacher les activités de blanchiment d'argent.

Le DOJ a affirmé que les développeurs de Tornado Cash avaient aidé le groupe Lazarus à transférer des actifs d'une valeur d'un milliard de dollars pour financer les programmes nucléaires. Le rapport du DOJ a abouti à l'arrestation de Storm et Semenov en septembre de l'année dernière.

Après leur libération, l'équipe de défense a exigé que le DOJ produise des preuves substantielles démontrant le rôle de Tornado Cash et de ses développeurs dans le blanchiment d'argent.

Dans la motion du 29 mars, les avocats s’opposaient à la saisie des avoirs cryptographiques Storm par l’agence fédérale. Ils ont fait valoir que le mandat de perquisition émis par l’agence fédérale était inapproprié pour que le FBI puisse confisquer les avoirs cryptographiques appartenant à Storm.

En outre, les avocats ont demandé au DOJ de partager tout rapport des régulateurs américains et du gouvernement néerlandais déposé contre Storm.

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