Le DOJ achève la saisie de 400 millions de dollars liés à Helix, marquant un premier cas de Bitcoin sur le Darknet
Chapô : Le ministère de la Justice des États-Unis a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, un service de mixage du darknet. Larry Harmon, l'opérateur d'Helix, avait été arrêté en 2020 et condamné pour blanchiment d'argent. Cette décision judiciaire marque une étape importante dans la lutte contre les activités criminelles liées aux crypto-monnaies.
Le ministère de la Justice confisque plus de 400 millions de dollars
Le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis a annoncé avoir finalisé la confiscation d’actifs totalisant plus de 400 millions de dollars, incluant des crypto-monnaies et d'autres biens associés à Helix, un service emblématique du mixage sur le darknet. Ce communiqué a été publié jeudi dernier.
Les actifs ont été saisis auprès de Larry Harmon, qui a opéré Helix entre 2014 et 2017. Ce service était conçu pour dissimuler l’origine et la destination des transactions en Bitcoin (BTC), facilitant ainsi le blanchiment lié aux marchés du darknet.
Cette confiscation fait suite à une ordonnance émise le 21 janvier, par le tribunal américain du district de Columbia, qui a officiellement transféré au gouvernement américain tous les droits sur ces actifs numériques et financiers issus des opérations illégales d'Helix.
Helix a facilité le blanchiment d'une quantité massive de Bitcoin
Selon les informations fournies par le DOJ, Helix aurait traité au moins 354 468 Bitcoins, équivalents à environ 300 millions de dollars lors des transactions initiales. Les procureurs affirment que cette opération était liée à des activités criminelles sur les marchés du darknet, notamment dans le domaine des drogues.
Harmon gérait également un moteur de recherche appelé Grams, qui soutenait divers marchés opérant sur le darknet durant cette période. L'interface API d'Helix permettait une intégration directe avec ces marchés, ce qui favorisait ainsi un processus massif et efficace pour effectuer du blanchiment d’argent.
Les enquêteurs ont pu retracer plusieurs dizaines de millions provenant directement des marchés illicites jusqu’à Helix grâce à leur investigation approfondie.
La condamnation finale après plusieurs années
Larry Harmon a été arrêté en février 2020 puis a plaidé coupable en août 2021 pour complot visant à blâcher l'argent. Sa peine a été prononcée en novembre 2024, lui imposant trois ans derrière les barreaux.
À cette époque, il avait déjà reçu l’ordre judiciaire concernant la confiscation d’actifs dépassant les 400 millions de dollars. La récente ordonnance vient donc officialiser ce transfert légal au profit du gouvernement américain.
Il est important noter que sa peine carcérale pourrait avoir été réduite suite à sa coopération avec les autorités lors d’enquêtes subséquentes, y compris son témoignage dans l’affaire contre Roman Sterlingov relatif à Bitcoin Fog.
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