Le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, demande le rejet des accusations de blanchiment d'argent

Points clés à retenir Les avocats de Storm ont fait valoir que Tornado Cash n'était pas une entreprise de transfert d'argent car elle ne facturait pas de frais pour le transfert de fonds.

Storm est l'un des trois cofondateurs de Tornado Cash qui ont été inculpés par les procureurs fédéraux du district sud de New York en août 2023.

Roman Storm, co-fondateur du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, a décidé de rejeter les accusations portées contre lui, alléguant qu'il exploitait une entreprise de blanchiment d'argent et avait violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.

Dans un dossier déposé le 29 mars auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, les avocats de Storm ont contesté les allégations selon lesquelles il aurait conspiré pour blanchir des fonds.

Storm et son co-développeur Roman Semenov ont été inculpés en août 2023 pour avoir prétendument conspiré en vue de commettre du blanchiment d'argent, exploité un émetteur d'argent sans licence et violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Storm a été arrêté et libéré sous caution.

Le ministère américain de la Justice a accusé Tornado Cash d'avoir facilité des activités de blanchiment d'argent de plus d'un milliard de dollars, notamment par des groupes comme Lazarus en Corée du Nord. La plateforme a fait face à de multiples sanctions de la part du département du Trésor américain.

La défense de Storm a soutenu que Tornado Cash était accessible au public avant d'être utilisé par des groupes sanctionnés. Ils ont fait valoir que l'écriture de code est une forme de liberté d'expression, contestant ainsi le fondement de l'acte d'accusation.

L'équipe juridique de Storm a également contesté les allégations contenues dans l'acte d'accusation, rejetant la qualification de Tornado Cash comme une « entreprise de transmission d'argent ». Ils ont souligné que les utilisateurs conservaient le contrôle de leurs fonds et ne payaient pas de frais directement à Tornado Cash.

En outre, ils ont souligné que Storm avait renoncé au contrôle des contrats intelligents de Tornado avant qu'une activité criminelle présumée ne se produise. Ils ont fait valoir que Storm n’avait aucune implication dans des acteurs malveillants utilisant la plateforme à des fins illicites.

Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Tornado Cash aurait aidé le groupe nord-coréen Lazarus à contourner les sanctions américaines, en finançant prétendument son programme nucléaire.

La défense de Storm a soutenu que Tornado Cash ne fonctionnait pas comme une entreprise de transfert d'argent, car elle ne facturait pas de frais pour le transfert de fonds et que les utilisateurs gardaient le contrôle de leurs actifs cryptographiques.

La défense a conclu en affirmant l'intention de Storm de fournir des solutions de confidentialité financière aux utilisateurs de cryptographie respectueux de la loi. Ils ont qualifié les accusations de « fatalement erronées » et ont demandé leur rejet.

Storm avait déjà plaidé coupable à des accusations fédérales connexes en septembre 2023 et avait été libéré sous caution. Tornado Cash a été interdit par le Trésor américain en novembre 2022 en raison de son utilisation par le groupe nord-coréen Lazarus pour blanchir les produits du piratage.

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