Des échanges de cryptomonnaies au Royaume-Uni ont envoyé 1 milliard de dollars au CGRI iranien via des stablecoins
Chapô :
Deux bourses de crypto-monnaie basées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, ont traité environ 1 milliard de dollars en transactions stablecoins liées au **Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI)** entre 2023 et 2025. Les recherches menées par TRM Labs révèlent que ces échanges ont canalisé une part significative de leurs activités vers le financement d'entités terroristes, avec des flux atteignant jusqu'à 87% du volume total en 2024. Des liens directs ont également été établis entre ces plateformes et un financier terroriste sanctionné par les États-Unis.
Zedcex et Zedxion fonctionnent comme une seule entité
Zedcex Exchange Ltd et Zedxion Exchange Ltd sont enregistrées au Royaume-Uni mais opèrent comme une seule entreprise. Zedxion a été fondée en mai 2021, sous la présidence de Babak Morteza depuis octobre de la même année. Ce dernier avait déjà été sanctionné par les autorités américaines et européennes pour avoir dirigé des fonds vers le CGRI.
Zedcex a été créée à la mi-2022, peu après que Zanjani ait quitté officiellement son poste chez Zedxion. Ces deux sociétés partagent non seulement des adresses virtuelles identiques, mais aussi un directeur commun. Malgré le traitement d'un volume important de transactions en crypto-monnaie, elles n'ont déposé que des comptes dormants jusqu'en juin 2025.
Cette structure leur a permis d'exploiter plusieurs entités juridiques tout en gardant un contrôle centralisé. L'expérience passée de Babak Morteza dans l'évasion aux sanctions ajoute une couche supplémentaire à cette affaire complexe.
L'analyse blockchain met en lumière les connexions avec le CGRI
Les chercheurs de TRM Labs ont réussi à relier les portefeuilles associés à Zedcex aux adresses désignées par Israël comme appartenant au CGRI grâce à l'ordonnance administrative ASO-43/25 émise le 1er septembre 2025.
En conséquence, Tether a bloqué plusieurs adresses suspectes. Les flux liés au CGRI via ces échanges sont passés de 24 millions de dollars en 2023 à un impressionnant 619 millions de dollars en 2024, représentant alors 87% du volume total des transactions sur cette période. Cependant, ce chiffre a diminué à 410 millions de dollars, soit 48%, en 2025 alors que d'autres activités prenaient forme.
Pratiquement toutes ces transactions étaient effectuées via USDT sur la blockchain TRON avec des transferts réalisés entre des portefeuilles contrôlés par le CGRI et divers services cryptographiques iraniens tels que Nobitex ou Wallex.
Des paiements intégrés facilitent le financement du terrorisme
Zedxion est intégré dans un système appelé Zedpay, qui agit comme processeur mobile basé en Turquie. Ce dernier entretient des relations avec diverses institutions financières turques telles que Vepara et Vakif Katilim; cependant, Vepara a vu sa licence suspendue pour manque d'adhérence aux normes anti-blanchiment.
L'analyse approfondie révèle également qu'au moins 10 millions de dollars ont été transférés directement vers Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal fin 2024. Le Trésor américain considère al-Jamal comme lié au soutien logistique du CGRI ainsi qu'à un réseau générant des revenus pour les Houthis yéménites sans passer par aucun intermédiaire. ChainUp, fournisseur basé à Singapour spécialisé dans l'infrastructure cryptographique, a hébergé certaines opérations échangistes permettant ainsi une mise à l'échelle rapide tout en maintenant distinctes les infrastructures nécessaires pour différentes activités commerciales.
