Un émetteur coréen d'altcoin arrêté pour des allégations de fraude de 16,1 millions de dollars
Un émetteur sud-coréen d'altcoin a été arrêté par l'équipe d'enquête conjointe sur les crimes liés aux actifs virtuels du bureau du procureur du district sud de Séoul le 19 mars, faisant face à des accusations de fraude.
L'individu anonyme est accusé d'avoir fraudé des investisseurs de 16,1 millions de dollars, une arrestation qui fait suite à la tentative manquée d'un teneur de marché de cryptographie de fuir par la mer en décembre de l'année dernière.
Le 20 décembre 2023, l'individu, connu sous le pseudonyme de Jon Bur Kim et de son vrai nom Park, âgé de 42 ans, a été intercepté par des responsables de la Garde côtière alors qu'il tentait de s'enfuir vers la Chine via un bateau de pêche en provenance de Jindo. Sa fuite a été entravée par une tempête, ce qui a conduit le bateau à accoster à Mokpo.
Park, qui a attiré un large public sur les réseaux sociaux en présentant sa collection de voitures de sport de luxe, est actuellement détenu et en cours de procès à la branche de Haenam du tribunal du district de Gwangju. Il est accusé d'avoir manipulé illégalement les prix des transactions de pièces de monnaie, notamment d'avoir versé des pots-de-vin aux employés des bourses de crypto-monnaie afin de gonfler artificiellement les prix.
Les procureurs allèguent que de février 2021 à avril 2022, Park a collaboré avec l’émetteur de jetons arrêté pour lancer et promouvoir des crypto-monnaies frauduleuses, communément appelées « pièces frauduleuses ». Ils sont accusés d'avoir recours à des pratiques trompeuses telles que la fausse divulgation de données et la manipulation du marché pour convaincre les investisseurs de la légitimité de leurs pièces.
L’accusation suggère en outre que le duo aurait pu engager un « courtier en cotation de pièces » pour faciliter la cotation de ces pièces, ce qui a ensuite entraîné une flambée rapide des prix, leur permettant de vendre leurs avoirs pour réaliser des bénéfices substantiels.
L'affaire contre Park comprend une enquête sur son implication potentielle dans les crimes attribués à l'émetteur de jetons anonyme alors que les autorités continuent de déterminer l'étendue de leur collaboration. L'incident fait partie d'une tendance plus large de surveillance à l'encontre des émetteurs d'altcoins en Corée du Sud, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la prolifération de pièces frauduleuses et l'implication de célébrités dans les controverses sur les altcoins à faible capitalisation.
Entre-temps, le 8 mars, les procureurs américains ont révélé qu'ils étaient sur le point de faire appel d'une décision de la Haute Cour du Monténégro concernant l'extradition de l'ancien PDG de Terraform Labs, Do Kwon, vers la Corée du Sud. Ce développement fait partie d'une bataille juridique complexe impliquant plusieurs pays, dont la Corée du Sud et les États-Unis, qui demandent tous deux l'extradition de Kwon pour des accusations liées à l'effondrement de 40 milliards de dollars de l'écosystème Terra.
Les accusations portées contre Kwon aux États-Unis incluent la fraude et la manipulation du marché, la Corée du Sud portant également plainte pour fraude et violation de la loi sur les marchés financiers. L'équipe juridique de Kwon a montré sa préférence pour son extradition vers la Corée du Sud, soulignant la proximité avec sa famille et la possibilité d'une peine de 40 ans de prison.
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