Un employé de banque vole 2 100 000 $ à des clients et génère un réseau de transactions non autorisées et de comptes illicites : acte d'accusation du DOJ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) accuse un employé de banque d'avoir créé un réseau de transactions non autorisées et de comptes illégaux, volant plus de 2,1 millions de dollars à ses clients.

Dans un acte d'accusation de 17 chefs d'accusation, le DOJ déclare qu'il accuse Yue Cao de Winfield, dans l'Illinois, de fraude bancaire présumée, d'usurpation d'identité aggravée et d'engagement dans des transactions monétaires portant sur des biens d'origine criminelle dans le cadre d'un stratagème visant à voler des fonds sur les comptes des victimes d'usurpation d'identité. . Entre mai 2022 et avril 2023, Cao est accusé d'avoir fraudé une banque anonyme basée dans l'Ohio où il travaillait ainsi que ses clients en transférant leurs fonds vers des comptes qui étaient sous son contrôle, y compris des comptes qu'il avait ouverts au nom des clients, le tout sans leur consentement. connaissance ou autorisation.
Cao aurait détourné l'argent volé des comptes clients pour son usage personnel, selon le DOJ.
L'agence affirme que Cao était un « analyste en modélisation quantitative » et qu'il était capable d'utiliser sa position pour trouver des clients qui n'étaient pas encore inscrits aux services bancaires en ligne – principalement des personnes âgées – et les inscrire en utilisant leur nom avec de fausses adresses e-mail sans leur connaissance.
Une fois que les clients se sont involontairement inscrits aux services bancaires en ligne, Cao aurait utilisé ces comptes pour effectuer au moins 2,1 millions de dollars de transferts en ligne non autorisés depuis les comptes réels des victimes vers les comptes qu'il avait ouverts au nom des victimes et vers ses propres comptes financiers.
L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la division Cleveland du FBI et est poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Edward Brydle.
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