Les enquêteurs de l'IRS ont mis en lumière des crimes liés aux cryptomonnaies s'élevant à 10 milliards de dollars
Ce qu'il faut savoir
- L'IRS Criminal Investigation a retracé plus de 10 milliards de dollars de crimes financiers en un an.
- La crypto-monnaie apparaît désormais dans presque toutes les affaires financières fédérales majeures.
- Une analyse approfondie de la blockchain génère des saisies et des condamnations record.
La division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) met en lumière l'importance croissante des actifs numériques dans la criminalité moderne. Selon son rapport annuel, elle a identifié plus de 10 milliards de dollars en délits financiers, exécuté plus de 1 400 mandats d'arrêt et saisi des actifs valant plusieurs centaines de millions. Le taux de condamnation reste parmi les plus élevés parmi les agences fédérales.
Chainalysis a souligné ces résultats récents, notant que les enquêtes sur la cryptographie sont devenues essentielles pour l’IRS-CI. Matthew Wilson, analyste chez Chainalysis, a discuté avec Trevor McAleenan, agent spécial par intérim, lors d'un épisode du podcast « Public Key ». Dans ce contexte, McAleenan a révélé avoir participé à certaines affaires significatives, y compris une saisie historique dépassant 3 milliards de dollars en Bitcoin.
@IRS_CI a identifié plus de 10 milliards de dollars en délits financiers l'année dernière, exécuté plus de 1 400 mandats d'arrêt et maintenu l'un des taux les plus élevés parmi les forces fédérales.
Dans le dernier épisode 🎙️Public Key...
– Chainalysis (@chainalysis) 30 décembre 2025
L’IRS-CI suit l’argent grâce à la blockchain
L'IRS-CI s'appuie sur une règle simple : suivre la piste de l'argent, qui inclut désormais les transactions effectuées via Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptocurrencies. McAleenan affirme que pratiquement chaque affaire gérée par son équipe implique invariablement une forme quelconque de cryptomonnaie.
Les enquêteurs ont récupéré plus de 120 000 Bitcoins suite au piratage du site Bitfinex et ont démantelé divers réseaux criminels opérant sur le darknet. Contrairement aux banques traditionnelles où il est souvent difficile d'obtenir des informations précises sur les transactions financières, le suivi via la blockchain peut s'avérer beaucoup plus efficace. Cela s'est avéré crucial pour investiguer des affaires liées à la Route de la Soie ou au blanchiment d'argent effectué par différentes organisations criminelles durant la pandémie.
Le traçage crypto aide à lutter contre les trafics internationaux
L'IRS-CI ne se limite pas aux États-Unis ; ses opérations couvrent le monde entier avec des bureaux situés en Europe, Asie et Amériques. Elle collabore avec diverses organisations internationales pour intensifier ses efforts contre les réseaux criminels transnationaux.
Aujourd'hui encore, l'agence lutte activement contre le trafic illégal sur le darknet aux États-Unis tout en ciblant aussi internationalement ceux impliqués dans le commerce clandestin des précurseurs chimiques du fentanyl. Ces activités sont souvent financées par des paiements effectués en cryptomonnaies.
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