Les entités sanctionnées affluent vers les Stablecoins au milieu du déclin des activités illicites  : Chainalysis

  • Diminution des adresses cryptographiques illicites en 2023
  • Les cybercriminels préfèrent les pièces stables pour les transactions illicites
  • Résurgence des marchés des ransomwares et du darknet en 2023

En 2023, les adresses cryptographiques illicites ont connu une diminution notable de leur valeur à 24,2 milliards de dollars, Chainalysis signalant une baisse de la part de l'ensemble du volume de transactions cryptographiques liée à une telle activité de 0,42 % en 2022 à 0,34 %, accompagnée d'un changement dans les types de actifs impliqués dans la criminalité basée sur la cryptographie.

Au cours des deux dernières années, les pièces stables ont dépassé Bitcoin en tant que crypto préférée des cybercriminels dans les transactions illicites, en particulier dans les escroqueries et les transactions liées à des entités sanctionnées, tandis que certaines activités telles que les ventes sur le marché darknet et l'extorsion de ransomware continuent d'être principalement associées au Bitcoin.

Appel Stablecoin pour les entités sanctionnées

Les entités soumises à des sanctions, celles opérant dans des régions sanctionnées ou impliquées dans le financement du terrorisme, trouvent une incitation accrue à utiliser des pièces stables, car accéder au dollar américain par des moyens conventionnels peut poser des défis, mais elles recherchent la stabilité qu'il offre.

Les entités sanctionnées affluent vers les Stablecoins au milieu du déclin des activités illicites  : Chainalysis

Cependant, les émetteurs de stablecoins ont la possibilité de geler les fonds dès qu'ils détectent leur utilisation illicite, comme en témoigne la récente action de Tether contre des adresses associées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine.

Chainalysis a révélé une baisse substantielle des revenus liés à l'escroquerie et au piratage cryptographiques en 2023, avec une diminution de 29,2 % et 54,3 % du total des revenus illicites, respectivement.

Notamment, de nombreux fraudeurs cryptographiques ont adopté des tactiques d’escroquerie amoureuse, ciblant des individus et établissant des relations pour promouvoir des opportunités d’investissement frauduleuses, une stratégie qui les rend plus difficiles à découvrir par rapport à la publicité généralisée.

Rebond des marchés des ransomwares et du Darknet

Contrairement aux tendances générales, les marchés des ransomwares et du darknet ont connu une augmentation de leurs revenus en 2023, marquant une rupture avec les baisses de l'année précédente.

Chainalysis a déclaré que la résurgence des revenus des ransomwares suggère que les attaquants se sont peut-être adaptés aux mesures de cybersécurité renforcées des organisations, tandis que la croissance des revenus du marché du darknet fait suite à un ralentissement de 2022 principalement attribué à la fermeture d'Hydra, le marché autrefois dominant.

Bien qu’aucun successeur n’ait émergé, le secteur du marché du darknet dans son ensemble rebondit, se rapprochant des niveaux de revenus observés en 2021.

La plateforme d’analyse blockchain a identifié une tendance significative dans le volume des transactions illicites, soulignant la prévalence des transactions associées aux sanctions. En 2023, les transactions liées aux entités et juridictions sanctionnées constituaient une part substantielle, totalisant 14,9 milliards de dollars, soit 61,5 % du volume de transactions illicites mesuré pour l'année.

Ce chiffre notable est principalement attribué aux services de cryptographie soit sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, soit situés dans des juridictions sanctionnées opérant dans des zones où les sanctions américaines ne sont pas appliquées.

Bien que ces services puissent être utilisés à des fins illicites, cela implique également qu'une partie des 14,9 milliards de dollars de volume de transactions liées aux sanctions peut impliquer des activités d'utilisateurs ordinaires de cryptographie résidant dans ces juridictions.

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