L’escroquerie cryptographique liée à la boucherie de porcs aux États-Unis conduit à des accusations fédérales pour blanchiment d’argent

  • Un acte d’accusation du ministère de la Justice met en avant un système sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaies aux États-Unis appelé « boucherie de porcs » .
    • Quatre individus sont accusés d’avoir participé à un réseau criminel et utilisant des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaie pour escroquer les victimes.
    • L’approche proactive de la Californie dans la lutte contre ces escroqueries est soulignée.
    • Il est impératif que les investisseurs fassent preuve de prudence et signalent toute activité suspecte aux autorités compétentes afin de prévenir ces arnaques.

Un récent acte d’accusation du ministère de la Justice a mis en lumière un système sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaies aux États-Unis, tristement connu sous le nom de « boucherie de porcs ». Ce stratagème, qui implique des millions de dollars provenant des fonds des victimes, marque un moment important dans la lutte en cours contre la fraude financière numérique. L’acte d’accusation concerne quatre individus : Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong et Hailong Zhu. Ils sont accusés d’avoir participé à un réseau criminel qui utilisait des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaie pour escroquer les victimes.

Les escroqueries cryptographiques liées à la boucherie de porcs deviennent très répandues

L’opération était élaborée, impliquant la création de sociétés écrans et de comptes bancaires pour blanchir les gains illicites. Cet acte d’accusation reflète l’inquiétude croissante concernant la sécurité et l’intégrité des investissements en ligne, en particulier dans le secteur volatil de la cryptographie.

L’escroquerie cryptographique liée à la boucherie de porcs aux États-Unis conduit à des accusations fédérales pour blanchiment d’argent

Les victimes ont été attirées dans ce stratagème via divers réseaux sociaux et plateformes de rencontres, où les escrocs ont noué des relations de confiance avant d’introduire l’idée d’investissements en cryptomonnaies.

Enquête menée auprès de 241 escroqueries liées à la boucherie de porcs cryptographiques. Source : GA-SO

Le caractère frauduleux de ces investissements est devenu évident lorsque les victimes n’ont pas pu retirer leurs fonds, ce qui a souvent entraîné des pertes financières substantielles. L’acte d’accusation indique que cette escroquerie a entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes réparties sur au moins 284 transactions.

L’approche proactive de la Californie dans la lutte contre de telles escroqueries mérite d’être soulignée. L’État a mis en place un système de suivi des escroqueries aux cryptomonnaies, soulignant ainsi son engagement à protéger ses citoyens contre ces pratiques trompeuses.

Ces escroqueries ciblent principalement les personnes ayant des connaissances financières limitées, leur faisant de fausses promesses de rendements lucratifs pour les piéger davantage.

Lire la suite : 15 escroqueries cryptographiques les plus courantes à surveiller

Les fraudeurs risquent de lourdes peines de prison

Suite à leur arrestation, Zhang et Walker ont plaidé non coupables et l’affaire devrait être jugée. Les accusations portées contre eux sont graves, chaque chef d’accusation étant passible d’une peine potentielle de 20 ans de prison fédérale.

Cette affaire est le fruit d’un effort de collaboration entre plusieurs organismes chargés de l’application des lois, ce qui témoigne de la gravité avec laquelle de tels crimes sont désormais traités.

Ce scénario est un rappel brutal des risques liés à l’utilisation de la cryptographie. À mesure que le secteur continue de gagner en popularité, le potentiel de fraude augmente en conséquence.

Il est impératif que les investisseurs fassent preuve de prudence et de diligence raisonnable dans leurs transactions financières. Signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes est crucial pour prévenir de telles escroqueries.

L’incident résume un problème plus vaste au sein du marché des actifs numériques. C’est la facilité avec laquelle les fraudeurs peuvent exploiter des victimes sans méfiance.

Lire la suite : Comment identifier un projet cryptographique frauduleux

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