Les États-Unis demandent une peine de 36 mois contre le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao

Les procureurs américains affirment que le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, devrait purger une peine de trois ans de prison pour sa « violation répétée et délibérée » de la loi.

Le 23 avril, le ministère américain de la Justice (DoJ) a déposé un mémorandum de condamnation auprès du tribunal de district américain du district ouest de Washington avant la condamnation de CZ par le juge Richard A. Jones le 30 avril.

En novembre dernier, CZ et Binance ont atteint un montant de 4,3." règlement d'un milliard de dollars avec le DoJ après des années de violations flagrantes de la loi américaine qui ont permis le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à grande échelle.

CZ, qui est actuellement sous caution de 175 millions de dollars aux États-Unis après que le juge Jones a rejeté à plusieurs reprises ses demandes de voyage à Dubaï, a personnellement plaidé coupable d'avoir violé et poussé une institution financière à violer la loi sur le secret bancaire (BSA).

CZ a accepté de ne pas faire appel d'une peine supérieure à la limite supérieure de 18 mois, mais le DoJ avait précédemment laissé entendre qu'il pourrait demander une peine allant jusqu'à 10 ans.

En plus de servir d'outil clé dans la capacité des acteurs malveillants à blanchir les produits du crime, Binance a également « considérablement compromis l'efficacité des sanctions américaines contre l'Iran… porté atteinte à la sécurité nationale américaine et mis en danger l'intégrité du système financier international ».

Le DoJ affirme que CZ « a parié qu'il ne se ferait pas arrêter, et que s'il le faisait, les conséquences ne seraient pas aussi graves que le crime ». Le DoJ souhaite que Jones « envoie un message à Zhao mais aussi au monde » selon lequel la sanction pour une anarchie aussi flagrante « doit être importante pour punir efficacement Zhao pour ses actes criminels et pour dissuader ceux qui sont tentés de bâtir des fortunes et des empires commerciaux en enfreindre la loi américaine.

Pourquoi tout le monde s'en prend toujours à moi ?

L'équipe de CZ a déposé sa propre note de condamnation (expurgée), notant que leur client a déjà passé plus de cinq mois aux États-Unis en attendant la condamnation et suggérant que CZ ne purge aucune peine de prison, mais simplement une probation. Le mémo affirme qu'« aucun accusé dans une affaire similaire à celle de la BSA n'a jamais été condamné à l'incarcération. M.

Zhao ne devrait pas être le premier.

CZ a déposé sa propre lettre au juge Jones, déclarant qu'il n'avait « aucune excuse » pour son majeur de plusieurs années envers l'Oncle Sam.

Mais si Jones le laisse patiner, cette condamnation sera la seule « rencontre de CZ avec le système de justice pénale ».

L'équipe de CZ a également déposé plusieurs lettres d'amis et de famille de CZ témoignant de sa prétendue bonne moralité, dont certaines repoussent vraiment les limites de la crédibilité et peuvent en fait faire plus de mal que de bien à CZ.

Le partenaire romantique actuel de CZ et co-fondateur de Binance, He Yi, a eu l'audace de dire à Jones que « si l'industrie de la crypto-monnaie est comparée au Far West, alors CZ est le gardien de cette nature sauvage.

» Faisant valoir que CZ faisait simplement de son mieux dans une nouvelle industrie dépourvue de garde-fous définis, Yi affirme qu'il était inévitable que CZ ne sache pas comment naviguer dans certains « angles morts » réglementaires.

lecteurs d'esprit ?

L'un des témoignages les plus gênants est venu de Tigran Gambaryan, l'ancien agent spécial de l'IRS qui a rejoint Binance en septembre 2021.

Gambaryan a affirmé que CZ avait embauché un ancien fédéral parce qu'il voulait « élever la conformité de Binance à un niveau d'excellence ».

Binance, qui ne s'est jamais enregistré auprès du bureau des impôts local, a également été accusé de blanchiment d'argent et de facilitation de la manipulation des taux de change locaux.

Binance a nié ces accusations, bien que certains observateurs affirment qu'il existe suffisamment de preuves pour au moins poursuivre l'enquête.

Gambaryan, qui a plaidé non coupable de ses accusations personnelles, a récemment vu la date de son procès encore une fois reportée, cette fois au 17 mai. Un autre dirigeant local de Binance, Nadeem Anjarwalla, a renoncé à sa libération sous caution le mois dernier, mais a récemment été détenu au Kenya et fait désormais face à un procès.

longue bataille d'extradition. Tout cela fait partie du « standard d'excellence » que Binance apporte à chaque marché sur lequel elle opère.

Comme les Philippines, dont le régulateur des valeurs mobilières vient de demander à Apple (NASDAQ : AAPL) et Google (NASDAQ : GOOGL) de supprimer l'application de Binance de leurs magasins d'applications respectifs pour « empêcher la prolifération de ses activités illégales dans le pays et pour protéger les investisseurs ».

public de ses effets néfastes sur notre économie. Fondamentalement, si Binance élève sa barre de conformité encore plus haut, les cafards pourraient simplement pouvoir rester dans les limbes.

Sans se laisser décourager, le nouveau PDG de Binance, Richard Teng, remet furieusement en question le rôle que jouent d'autres actifs dans les types de crimes que Binance a si ardemment permis.

Le même jour où le DoJ a déposé sa note, Binance a publié un article de blog citant tout ce qui est « plus susceptible que la cryptographie d'être des instruments de criminalité financière ». Comme l'immobilier, l'or et les produits de luxe, qui ont tous des objectifs réels, contrairement aux jetons sans fonction si activement fouettés sur les bourses, mais peu importe.

Cesser et radier la liste

Il convient de rappeler que CZ a été le moteur de la radiation organisée en 2019 du jeton BSV qui a été rapidement adopté par d'autres bourses, notamment Kraken, Shapeshift, pour n'en citer que quelques-unes.

Il convient également de noter que, comme CZ, la plupart des individus/entités qui ont participé à ce processus anticoncurrentiel ont été victimes de graves répercussions réglementaires pour diverses transgressions de règles qui, selon eux, ne s'appliquaient pas à elles.

La Blockchain BSV s'est toujours concentrée sur l'utilité plutôt que sur la spéculation, et a ainsi posé un défi au modèle du « crypto-casino » qui a si injustement enrichi des criminels comme CZ. Lorsque les défenseurs de CZ affirment que « le blanchiment d'argent ne devrait même pas être un crime », ils vous disent qui ils sont et ce qu'ils font.

Ignorez cette réalité à vos risques et périls.

Si vous voulez savoir pourquoi le public a ignoré tout ce qui concerne la « cryptographie », considérez que le lumpen BTC entend n'être rien de plus qu'une brique d'or numérique. Ethereum veut être un engin de Rube Goldberg qui n'est perpétuellement qu'à une couche de plus de la perfection.

Solana veut être une usine de pièces de monnaie. Ripple veut être un stablecoin car personne ne veut utiliser XRP pour effectuer des paiements. Ils veulent tous devenir riches en faisant peu pour le bénéfice des autres, sauf pour eux-mêmes.

Pendant ce temps, BSV continue de croire que la technologie blockchain d'entreprise véritablement évolutive est la plate-forme idéale pour (a) activer les applications Web3 via des micropaiements rentables, (b) connecter des millions d'appareils Internet des objets, (c) améliorer les modèles d'IA en vérifiant les données de formation. (d) garantir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, et bien plus encore.

Mieux encore, BSV est conçu pour accomplir tout ce qui précède tout en (a) respectant toutes les lois et réglementations applicables, (b) permettant la récupération des actifs numériques, (c) évoluant pour répondre aux besoins de demain, (d) garantissant que les nœuds honnêtes respectent des règles d'accès au réseau qui honorent le contrat unilatéral de Satoshi, et bien plus encore.

Pour ceux qui espèrent encore que la blockchain ne se limite pas à la « crypto-monnaie », n'oubliez pas de consulter la London Blockchain Conference, qui débute le 21 mai à Excel London. Qui sait? Peut-être que les gardiens de CZ le laisseront même suivre l'action à la télévision de la prison.

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