Les États-Unis infligent 20 ans de prison à un fugitif pour une fraude internationale en cryptographie de 73 millions de dollars
Chapô : Un tribunal américain a condamné Daren Li, un ressortissant chinois et saint-Kitts, à 20 ans de prison pour sa participation à une fraude mondiale en crypto-monnaie de 73 millions de dollars. Ce stratagème a ciblé des victimes américaines par le biais de fausses plateformes commerciales et d'escroqueries sur les réseaux sociaux. Le montant total des pertes dans ce type d'escroquerie connaît une forte augmentation, atteignant des sommets historiques.
Daren Li condamné à 20 ans de prison pour fraude en crypto-monnaie
Un tribunal américain a infligé une peine de 20 ans de prison fédérale à Daren Li, un fugitif qui avait retiré un dispositif de surveillance électronique en décembre. Le juge fédéral basé en Californie l'a condamné par contumace pour son rôle central dans un stratagème mondial visant à frauder des investisseurs via la crypto-monnaie, orchestré depuis le Cambodge.
Les procureurs américains ont établi que l'opération visait principalement les victimes américaines, utilisant divers moyens tels que les réseaux sociaux, les applications de rencontres et des fausses plateformes commerciales. Ces méthodes étaient soigneusement conçues pour établir la confiance avec les victimes avant d'exiger des fonds.
Le fonctionnement du stratagème mis en lumière par les procureurs
Daren Li et ses complices ont créé plusieurs faux sites Web imitant des plateformes légitimes afin de promouvoir leurs investissements frauduleux. Après avoir tissé des liens personnels ou professionnels avec leurs cibles grâce à des messages non sollicités, ils ont réussi à convaincre ces dernières d'envoyer leur argent sur des comptes contrôlés par le groupe criminel.
Selon les archives judiciaires, Daren Li avait plaidé coupable en novembre 2024 dans le district central de Californie concernant un complot lié au blanchiment d'argent issu d'une fraude à l'investissement en crypto-monnaies. Il est devenu le premier bénéficiaire identifié parmi les victimes condamnées dans cette affaire où huit autres co-conspirateurs avaient également plaidé coupable.
Des pertes colossales dues aux escroqueries aux crypto-monnaies
Les autorités ont révélé qu'au moins 73,6 millions de dollars avaient été détournés au profit du syndicat criminel. Parmi ces fonds, environ 59,8 millions de dollars, soit près de 81 % du butin, ont transité par diverses sociétés écrans basées aux États-Unis avant d'être convertis en crypto-monnaies afin d'effacer toute trace financière.
« La peine prononcée par la Cour reflète la gravité de la conduite de Li, qui a causé des pertes dévastatrices aux victimes dans tout notre pays », a déclaré A. Tysen Duva, procureur général adjoint. Il a ajouté que les autorités fédérales « travailleraient avec nos partenaires chargés de l'application des lois dans le monde entier pour garantir que Li soit renvoyé aux États-Unis pour purger l'intégralité de sa peine ».
L’augmentation alarmante des escroqueries liées aux crypto-monnaies
La tendance observée révèle une montée inquiétante du nombre d'escroqueries liées aux crypto-monnaies. En janvier 2026, ces fraudes ont engendré des pertes s'élevant à 370 millions de dollars, représentant le total mensuel le plus élevé depuis près d'un an selon CertiK, une entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain.
Les attaques phishing sont responsables du gros lot perdu : elles totalisent environ 311 millions de dollars, incluant une attaque majeure où une seule victime aurait subi une perte dramatique avoisinant les 284 millions.
Cette situation souligne l'urgence croissante face au risque accru posé par ces types d'escroqueries et met en évidence la nécessité pour chacun demeurer vigilant lorsqu'il interagit avec ce secteur encore largement non régulé qu'est celui des cryptomonnaies.
