Wally Adeyemo, du Trésor américain, appelle à davantage d'autorité pour poursuivre les mauvais acteurs du secteur de la cryptographie

Le département du Trésor américain demande au Congrès de lui donner plus de pouvoir pour poursuivre les acteurs illicites du secteur des actifs numériques, a déclaré mercredi un haut responsable.

Le département du Trésor a envoyé des recommandations aux législateurs, dont une concernant de nouveaux outils de sanctions, selon les remarques préparées par le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, avant le sommet politique de la Blockchain Association.

Mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que des groupes comme le Hamas ne puissent pas trouver refuge au sein de l’écosystème des actifs numériques. »

L’utilisation de la crypto pour financer le terrorisme a été au premier plan des discussions concernant les efforts de collecte de fonds du Hamas à Washington. Les républicains et les démocrates ont récemment écrit des lettres à Biden et au ministère de la Justice pour exprimer leurs inquiétudes concernant l’utilisation de la cryptographie pour financer le terrorisme et demander aux procureurs fédéraux « d’évaluer soigneusement la mesure dans laquelle Binance et Tether fournissent un soutien matériel et des ressources pour soutenir le terrorisme ».

Adeyemo a également déclaré que les « fournisseurs de pièces stables soutenus par le dollar » qui se trouvent en dehors des États-Unis ne devraient pas être en mesure d’utiliser la monnaie américaine sans mettre en place des procédures pour empêcher les terroristes de profiter de leur plateforme.

« Je suis de plus en plus préoccupé par des choses comme les pièces stables basées sur le dollar, qui ne sont pas basées ici aux États-Unis, mais qui donnent aux gens le privilège et la possibilité d’utiliser le dollar en dehors de notre juridiction », a déclaré Adeyemo plus tard mercredi lors d’une discussion au coin du feu. au sommet politique de la Blockchain Association.

Adeyemo a ajouté que les recommandations du Trésor ne doivent pas être considérées comme « ciblant une technologie ».

Le Trésor a proposé de créer une nouvelle catégorie liée à la cryptographie en vertu de la loi sur le secret bancaire, selon une liste de recommandations obtenues par The Block. Certaines entités cryptographiques telles que les plates-formes DeFi déclarent qu’elles ne sont pas soumises à certaines exigences de la BSA car elles ne sont pas centralisées, a déclaré le Trésor, et une législation est nécessaire pour préciser que DeFi devrait suivre la BSA et ses règles en matière de blanchiment d’argent.

Les Stablecoins nécessitent également plus de surveillance, a déclaré le Trésor, ajoutant qu’ils sont devenus « des véhicules courants pour le financement du terrorisme ».

« La législation pourrait explicitement autoriser l’OFAC à exercer une juridiction extraterritoriale sur les transactions en pièces stables liées au dollar américain (ou à d’autres transactions libellées en dollars), comme elle le ferait généralement pour les transactions en dollars américains », a déclaré le Trésor.

Antécédents

qui a enquêté sur des allégations de blanchiment d’argent, de fraude et de violations des sanctions. L’échange cryptographique paiera une amende de 4,3 milliards de dollars, ce qui constituera l’un des plus importants règlements d’entreprises de l’histoire des États-Unis.

« Pendant plusieurs années, Binance s’est laissé utiliser par les auteurs d’abus sexuels sur enfants, de trafic illégal de stupéfiants et de terrorisme, dans le cadre de plus de 100 000 transactions », a déclaré Adeyemo. « Des groupes comme le Hamas, Al-Qaïda et ISIS ont mené ces transactions. »

Adeyemo avait un message fort pour l’industrie de la cryptographie dans ses remarques préparées.

 »

L’industrie de la cryptographie doit intensifier ses efforts, a-t-il déclaré, pour aider à prévenir les mauvais acteurs, a déclaré Adeyemo plus tard lors de la discussion au coin du feu organisée par la Blockchain Association.

a déclaré Adeyemo.

Ce que nous ne sommes pas ouverts à l’idée que la loi ne devrait pas s’appliquer à nous parce que cela ne fonctionne pas pour vous en termes de construction d’une industrie qui soit va être respecté et faire circuler les capitaux et cela ne fonctionne pas pour nous du point de vue de la protection de notre sécurité nationale. »

Sanctions contre la Corée du Nord

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a également annoncé mercredi des sanctions contre un mélangeur de monnaie virtuelle appelé Sinbad.io et a déclaré qu’il était utilisé par le peuple démocrate de Corée pour blanchir des cryptomonnaies volées.

contre les acteurs illicites », a déclaré Adeyemo dans un communiqué.

Sinbad a aidé à blanchir des millions de dollars en crypto volée et est un mélangeur préféré du groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, selon l’OFAC.

Mis à jour à 12 h 15 HE pour inclure plus de détails après avoir reçu les recommandations du Trésor

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