Le secrétaire adjoint au Trésor américain appelle à des outils supplémentaires pour sanctionner les sociétés de cryptographie

Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, a déclaré que son département étudiait de nouveaux outils de sanctions pour poursuivre les mauvais acteurs dans l'espace crypto, citant un récent accord avec Binance.
Dans des remarques préparées pour le sommet politique de la Blockchain Association le 29 novembre, Adeyemo a déclaré que le Trésor américain avait appelé le Congrès à autoriser des sanctions dans lesquelles une entité pourrait être complètement coupée du système financier américain. Le secrétaire adjoint au Trésor a déclaré que cette mesure visait à empêcher les mauvais acteurs comme l’organisation terroriste Hamas de « trouver refuge au sein de l'écosystème des actifs numériques », mais a également fait référence au règlement des autorités américaines avec l'échange cryptographique Binance.
"Pendant plusieurs années, Binance s'est laissé utiliser par les auteurs d'abus sexuels sur enfants, de trafic illégal de stupéfiants et de terrorisme, dans le cadre de plus de 100 000 transactions", a déclaré Adeyemo. « Des groupes comme le Hamas, Al-Qaïda et ISIS ont mené ces transactions. »

Just In : "Extraits du discours du secrétaire adjoint du @USTreasury @WallyAdeyemo lors du sommet politique de la Blockchain Association 2023"
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– Dan Spuller (@DanSpuller) 29 novembre 2023

Selon le secrétaire adjoint au Trésor, le gouvernement américain devait se coordonner avec les entreprises du secteur financier, ces dernières partageant des informations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme. Il a également laissé entendre que les fournisseurs de pièces stables basés en dehors des États-Unis pourraient être la cible des autorités alors que les responsables du Trésor s'efforcent de « combler ces lacunes ».
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Les remarques d'Adeyemo sont intervenues le jour même où le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a imposé des sanctions au mélangeur de cryptographie Sinbad, alléguant que la plateforme avait facilité le blanchiment de fonds pour le groupe Lazarus basé en Corée du Nord. Le 21 novembre, Binance a conclu un accord avec les autorités américaines, y compris celles du Trésor, dans le cadre d'un accord de 4,3 milliards de dollars, exigeant que l'ancien PDG Changpeng Zhao démissionne et plaide coupable d'une accusation de crime.

"Nous devons mettre à jour nos autorités chargées du financement illicite pour qu'elles répondent aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris ceux présentés par l'écosystème en évolution des actifs numériques. [...] nous ne pouvons pas nous appuyer sur des définitions statutaires vieilles de plusieurs décennies pour faire face aux risques de financement illicite auxquels nous serons confrontés en 2023. »

En août, le Trésor américain a publié un projet de règles visant à résoudre les difficultés liées à la déclaration et au paiement des taxes sur les transactions cryptographiques. Beaucoup ont critiqué la proposition comme étant peu pratique en raison des exigences de déclaration pour les courtiers, qui devraient entrer en vigueur en 2026.
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