Les États-Unis poursuivent les premiers partisans du Bitcoin pour fraude fiscale de 48 millions de dollars
Roger Ver, également connu sous le nom de « Bitcoin Jesus » en raison de son soutien précoce et enthousiaste au Bitcoin, est désormais confronté à de sérieuses difficultés juridiques. Un acte d'accusation récent l'accuse de fraude postale, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus.
Suite à la révélation de ces accusations, les autorités espagnoles ont arrêté Ver et les États-Unis demandent désormais son extradition.
Pourquoi Roger Ver fait face à des allégations d'évasion fiscale Bitcoin
Anciennement résident de Santa Clara, en Californie, Ver possédait MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., qui vendaient du matériel informatique et réseau. Il a commencé à acquérir du Bitcoin à des fins personnelles et professionnelles vers 2011.
Cependant, ses problèmes juridiques se sont intensifiés après qu'il ait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, suite à l'acquisition de la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis. Par conséquent, il a dû déclarer les plus-values sur ses actifs mondiaux, dont 131 000 Bitcoins, évalués à environ 871 $ chacun à cette époque.
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Selon l'acte d'accusation, Ver aurait fourni de fausses informations à ses conseillers juridiques et fiscaux, ce qui aurait conduit à des déclarations de revenus sous-évaluant considérablement ses actifs. En 2017, Ver aurait contrôlé et vendu environ 70 000 Bitcoins pour environ 240 millions de dollars, une transaction qu'il n'a pas déclarée à l'IRS. Cet oubli aurait entraîné une perte fiscale d'au moins 48 millions de dollars.
"Même si Ver n'était pas alors citoyen américain, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions telles que les dividendes de MemoryDealers et Agilestar, qui étaient des sociétés américaines", a écrit le ministère américain de la Justice.
De plus, les activités financières de Ver ont donné lieu à des contestations judiciaires supplémentaires. Par exemple, Genesis, une société de prêt de crypto-monnaie, l'a poursuivi en justice pour ne pas avoir réglé des transactions d'options sur crypto-monnaie évaluées à 20,8 millions de dollars. De même, la bourse basée aux Seychelles – CoinFex a poursuivi Ver pour une dette sur marge non réglée de 47 millions de dollars.
De plus, le secteur des crypto-monnaies a été témoin d’autres actions en justice importantes. Changpeng « CZ » Zhao, le fondateur de Binance, a également comparu devant les tribunaux le 30 avril.
Zhao a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. Malgré la possibilité d'une peine de trois ans, sa coopération avec les autorités a considérablement réduit sa peine de prison. Il devra également payer une amende de 50 millions de dollars.
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Ces cas mettent en évidence la surveillance croissante et les défis réglementaires auxquels est confronté le secteur de la cryptographie. Ils soulignent l’importance de respecter les réglementations financières et les lois fiscales, qui deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que l’espace des actifs numériques évolue.
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