Les États-Unis saisissent une crypto liée à une escroquerie aux investissements en Asie du Sud-Est Par Reuters

© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Représentations de crypto-monnaies dans cette illustration prise le 24 janvier 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Par Tom Wilson et Poppy McPherson
(Reuters) – Les États-Unis ont saisi une monnaie numérique d'une valeur d'environ un demi-million de dollars sur un compte enregistré auprès d'un Chinois qui a participé à une enquête de Reuters sur une fraude aux investissements cryptographiques menée depuis l'Asie du Sud-Est.
Les autorités américaines ont déclaré que l’escroquerie à l’origine de la saisie impliquait une fraude à l’investissement cryptographique connue sous le nom de boucherie de porcs. Dans de tels stratagèmes, les fraudeurs manipulent les personnes sans méfiance qu’ils rencontrent en ligne, les persuadant d’investir dans de faux systèmes de cryptographie.
Les services secrets américains ont saisi la crypto d'un compte au nom de Wang Yicheng en juin, selon un document déposé par les autorités américaines devant un tribunal fédéral du Massachusetts. La crypto valait alors environ 500 000 $. L'argent initialement volé à une victime du Massachusetts a été attribué au compte de Wang, selon le dossier du 21 novembre.
Reuters, dans un article publié le mois dernier, a identifié Wang comme un homme d'affaires qui a noué des relations avec des membres des forces de l'ordre et de l'élite politique thaïlandaises alors qu'il était vice-président d'un groupe commercial chinois basé à Bangkok. L'article du 23 novembre détaille comment un compte cryptographique au nom de Wang a reçu plus de 90 millions de dollars ces dernières années, sur la base de documents et de journaux de transactions. Sur ce montant, au moins 9,1 millions de dollars provenaient d'un portefeuille cryptographique qui, selon la société américaine d'analyse de blockchain TRM Labs, était lié à des escroqueries liées à la boucherie de porcs, a rapporté Reuters.
Le rapport met en évidence l'exemple d'un Californien dont la famille a déclaré qu'il avait été victime d'une escroquerie d'environ 2,7 millions de dollars. Il a envoyé de l'argent vers des portefeuilles cryptographiques qui ont canalisé les fonds vers le compte au nom de Wang, selon le rapport. Le récent dossier déposé auprès du tribunal américain citait un autre exemple, celui d’un résident de Cambridge, dans le Massachusetts. Il aurait été victime d'une escroquerie d'environ 478 000 $ de crypto, qui ont été détournés vers deux comptes crypto, dont l'un était au nom de Wang.
Les détails du compte indiqués dans le dossier judiciaire américain – y compris le nom de qui il a été enregistré, où il a été détenu, les quatre derniers chiffres du numéro de compte et l'adresse du portefeuille cryptographique correspondant – correspondent aux détails du compte Wang mis en évidence dans le rapport de Reuters.
Les autorités américaines ont déclaré que le compte au nom de Wang avait reçu plus de 90 millions de dollars depuis son ouverture en 2020, selon le dossier, qui était un affidavit de l'agent spécial des services secrets américains Heidi Robles. "Ce niveau d'activité indique un compte contrôlé par une organisation criminelle dans le but de blanchir des fonds volés", a déclaré Robles dans le dossier.
Wang n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le chef du Bureau d'enquête sur la cybercriminalité de la police thaïlandaise a refusé de commenter.
Le groupe commercial représenté par Wang s'appelle l'Association commerciale d'échange économique Thaïlande-Asie. En réponse aux questions posées dans cet article, il a déclaré qu'il respectait les lois et réglementations et ne soutenait pas les activités illégales. Il a déclaré que les affaires professionnelles et personnelles de Wang n'avaient « rien à voir avec l'association professionnelle », ajoutant que Wang ne faisait plus partie du groupe et que celle-ci n'était plus en contact avec lui.
Le groupe Thai-Asia avait précédemment déclaré à Reuters dans une lettre du 4 décembre que Wang avait quitté son conseil d'administration il y a plus de trois mois. Cela était dû au fait que Wang n'avait pas payé les nouvelles cotisations du groupe commercial ainsi qu'à des « raisons personnelles », sur lesquelles la lettre ne donnait pas de détails. Le groupe a déclaré que les vérifications d'antécédents qu'il avait effectuées sur Wang lorsqu'il avait initialement demandé son adhésion et après que le rapport de Reuters du 23 novembre n'avait révélé aucun casier judiciaire.

Le dépôt du dossier auprès du tribunal américain faisait partie d'une action civile en confiscation, dans laquelle le gouvernement demande l'approbation du tribunal pour prendre possession des biens saisis qui, selon lui, sont liés à un crime. Les États-Unis n'ont pas engagé de poursuites pénales liées à cette affaire, a déclaré le bureau du procureur américain du Massachusetts lors de son dépôt en novembre.
Le procureur américain par intérim Joshua Levy du Massachusetts a déclaré à Reuters que son bureau avait eu recours aux confiscations civiles pour récupérer les fonds volés via des stratagèmes de fraude cryptographique. "Malgré la nature apparemment insaisissable des transactions en cryptomonnaies, les forces de l'ordre s'adaptent et évoluent", a-t-il déclaré dans un communiqué.