Exige la libération immédiate du dirigeant détenu

• Le PDG de Binance demande la libération immédiate d'un dirigeant détenu au Nigeria
• Selon le PDG, les arrestations créent un précédent dangereux pour toutes les entreprises mondiales
• Binance a pris des mesures proactives avant l'arrestation et continue de chercher à collaborer avec les autorités nigérianes

Le PDG de Binance, Richard Teng, a plaidé pour la libération de Tigran Gambaryan, chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de l'échange cryptographique, qui est détenu par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours.

Gambaryan se serait rendu dans le pays en février pour des discussions sur des réunions politiques collaboratives, pour ensuite être arrêté. Cette décision des autorités nigérianes a créé un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier, a déclaré Teng dans son communiqué.

L’arrestation de dirigeants crée un dangereux précédent

Dans le dernier article de blog, le PDG de Binance a déclaré que Gambaryan ne s'était pas rendu au Nigeria pour prendre des décisions ou négocier. Il était là uniquement en tant qu'expert en matière de criminalité financière, contribuant aux discussions politiques et au renforcement des capacités. Teng a déclaré que les arrestations ont eu lieu malgré les assurances des autorités nigérianes selon lesquelles ils bénéficieraient d'un passage sûr pour leurs réunions.

Outre Gambaryan, le directeur régional africain de la bourse, Nadeem Anjarwalla, a également été arrêté en février après son arrivée à une réunion impliquant le PDG de la SEC, le gouverneur adjoint de la banque centrale et le conseiller à la sécurité nationale, comme l'a rapporté Teng.

« Laissez Tigran rentrer chez lui auprès de sa famille, et Binance suivra alors le même processus que nous avons suivi volontairement avec la communauté des forces de l'ordre du Nigeria plus de 600 fois dans le passé. Nous travaillerons toujours pour protéger les utilisateurs innocents, et les mauvais acteurs ne sont pas les bienvenus sur notre plateforme. Nous travaillerons sans relâche avec les partenaires publics et privés pour les supprimer.

Ten a en outre affirmé que Binance poursuivrait son engagement avec le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria pour résoudre d'éventuelles dettes fiscales historiques.

Comment se sont déroulées les arrestations ?

Binance aurait pris des mesures proactives, contactant à plusieurs reprises la SEC du Nigéria pour obtenir des conseils et proposant de collaborer avec les autorités locales pour une consultation en 2022.

L'année suivante, la SEC a émis une ordonnance d'interdiction contre la bourse. Cependant, la circulaire visait « Binance Nigeria Limited », une entité distincte non affiliée à Binance. Malgré cela, Binance a suspendu toutes les activités de sollicitation dans le pays africain. Bien que Teng ait reconnu que l'entreprise avait cherché à plusieurs reprises à coopérer avec la SEC, elle n'a reçu aucune réponse de la part du régulateur.

Les employés de Binance, dont Gambaryan, se sont rendus au Nigeria pour une audience publique reportée le 10 janvier. Ils ont rencontré la cellule nigériane de renseignement financier (NFIU) et le comité de la Chambre sur les crimes financiers (HCFC) lors de réunions préparatoires à l'audience, exigeant des réponses aux allégations.

Binance n'avait pas reçu ces allégations et proposé des réponses écrites, refusant une offre de règlement pour des conditions claires, pas d'audience publique et la sécurité des employés.

Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés lors d'une audience publique et accusés des problèmes économiques du Nigeria et du financement du terrorisme. Ils ont été transférés dans un complexe de haute sécurité après avoir saisi leurs passeports. Bien que Binance ait accepté de retirer le naira de la liste en échange de leur libération, Gambaryan reste toujours détenu.

Le PDG de Binance a déclaré que les actions du gouvernement nigérian suggèrent son complot visant à contrôler Binance à travers la détention de Gambaryan malgré les actions de la bourse telles que la suspension du commerce du naira nigérian et des services P2P, ainsi que les tentatives répétées de dialogue avec les autorités.

Anjarwalla a été libéré le 23 mars, mais Gambaryan reste détenu. Le duo a même intenté une action en justice contre la NSA et la EFCC pour violation de leurs droits humains.

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