Le FIRS rejette la faute sur le service correctionnel

Le Service fédéral des impôts du Nigeria (FIRS) a pointé du doigt le Service correctionnel nigérian pour ne pas avoir présenté Tigran Gambaryan, cadre de Binance, détenu devant la Haute Cour fédérale d'Abuja pour des accusations d'évasion fiscale.

Il semblerait que Gambaryan n'ait pas comparu au tribunal le 22 mai, alors qu'il devait être mis en accusation pour des accusations d'évasion fiscale par le FIRS.

Le FIRS pointe du doigt le service correctionnel

En mars 2024, Binance et ses dirigeants ont chacun été confrontés à quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale, accusés par l'administration fiscale. Gambaryan a ensuite été transféré au centre correctionnel de Kuje à Abuja en avril après avoir plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent déposées par la Commission sur la criminalité économique et financière et avoir demandé une libération sous caution. Le dirigeant de Binance s'est vu refuser la libération sous caution et reste en détention.

Mercredi, lors du procès, l'avocat du procureur Moses Idehu a exprimé sa confusion quant à l'absence de Gambaryan et a mentionné plusieurs cas de tentatives infructueuses pour atteindre le centre correctionnel. Il a également demandé un bref report de l'affaire pour pouvoir régler la question plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, l'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, a demandé au juge de dire au FIRS de retirer le nom d'un autre dirigeant de Binance détenu, Nadeem Anjarwalla, des nouvelles accusations, car il a été déclaré « en fuite ». L'avocat du FIRS a également accepté de retirer le nom d'Anjarwalla des accusations.

Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés au cours d'une enquête publique et accusés d'implication dans les problèmes économiques du Nigeria et de financement du terrorisme. Les deux hommes ont été transférés dans un établissement sécurisé après la saisie de leurs passeports.

Un dangereux précédent

Tout en plaidant pour la libération de Gambaryan, qui était chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance et PDG de l'échange de crypto-monnaie, Richard Teng a déclaré que la décision des autorités nigérianes a créé un nouveau précédent « dangereux » pour toutes les entreprises du monde.

Teng avait également ajouté que la visite de Gambaryan au Nigeria n'avait pas pour but de prendre des décisions ou de négocier, mais uniquement de fournir une expertise en matière de criminalité financière, de participer aux discussions politiques et de renforcer les capacités. Malgré les assurances répétées des autorités nigérianes quant au passage en toute sécurité, les arrestations ont quand même eu lieu.

Par la suite, Gambaryan a été détenu à la prison nigériane de Kuje, qui a gagné en notoriété après une attaque de l'État islamique en juillet 2022 dans le cadre d'une évasion. Il a même hébergé plusieurs détenus éminents, dont l'ancien gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele.

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