Le fondateur de BitMEX qualifie d'« absurde » le traitement réservé aux États-Unis au PDG sortant de Binance

Récemment, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions quotidiennes, a fait face à une série d'accusations juridiques pour non-conformité. Le péril juridique auquel Binance est confronté et le récent règlement de plusieurs millions avec les agences de réglementation américaines ont attiré l'attention du monde entier.

Un récent rapport du fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a décrit les poursuites judiciaires contre Binance et le directeur général, Changpeng Zhao, comme une punition absurde. Dans un article de blog du 28 novembre, Hayes a regretté que Binance et le PDG aient été traités de manière absurde.

Binance lutte contre les poursuites judiciaires pour non-conformité

L’exécutif a déclaré que l’action en justice contre l’échange crypto controversé démontrait le caractère arbitraire de la législation américaine. Réfléchissant à l'amende de 4,3 milliards de dollars imposée par Binance, Hayes a déploré que les amendes soient « disproportionnellement sévères » par rapport aux lourdes amendes imposées aux hauts dirigeants responsables de la crise financière de 2007-2008.

À cette époque, les dirigeants des banques américaines les plus performantes bénéficiaient d’un traitement équitable, car leur condamnation constituait une menace pour l’ensemble du secteur bancaire. Après avoir examiné le parcours professionnel du PDG de Binance, Hayes a noté que CZ est passé du statut de personne à celui de magnat de la cryptographie le plus riche.

Sa carrière a suivi une trajectoire progressive qui a propulsé CZ à la tête du plus grand échange cryptographique au monde. Cette évolution de carrière passionnante représentait une menace pour l’establishment financier et politique dans la mesure où elle éliminait certaines institutions et sapait le partage du pouvoir.

Conséquences de la violation de la réglementation américaine sur la cryptographie

Outre Binance, Hayes a décrit l’ascension et la chute de l’écosystème Terra comme étant la nature de la cryptographie. Le dirigeant a admis qu’après avoir lancé son échange cryptographique en 2014, il avait ensuite été présenté comme un mauvais garçon. Sept ans plus tard, le ministère de la Justice (DOJ) a accusé Hayes d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire pour ne pas avoir respecté les pratiques anti-blanchiment d'argent.

À la suite d'une longue procédure judiciaire, Hayes a plaidé coupable et a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à six mois d'assignation à résidence. Après avoir purgé sa peine, Hayes a déménagé à Singapour, où il est devenu un contributeur actif à l'industrie de la cryptographie.

Malgré les changements spectaculaires survenus dans le secteur financier, les responsables de BitMEX restent optimistes quant au fait que la cryptographie remplacera le « système bancaire en panne ». L'exécutif a noté que le secteur financier conventionnel a exposé de nombreuses personnes aux dettes.

Il a regretté que l’inadéquation de la finance traditionnelle ait contraint les investisseurs à investir soit dans l’or, soit dans les actifs cryptographiques. Il y a quelques jours, CZ a démissionné de son poste de PDG après avoir plaidé coupable de soutien à la violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML).

Le péril juridique auquel Binance est confronté s'aggrave

Guidé par les règles en vigueur, le PDG sortant encourra dix ans de prison et devra payer une amende judiciaire d'un montant de 50 millions de dollars. Le tribunal a ordonné que Zhao reste aux États-Unis jusqu'en février de l'année prochaine pour poursuivre son procès pénal.

Le tribunal a annulé la décision précédente autorisant Zhao à retourner dans son pays d'origine, les Émirats arabes unis. Un examen du rapport du tribunal a révélé que permettre à Zhao de retourner aux Émirats arabes unis compromettrait la décision puisque le pays arabe ne dispose pas d'un traité d'extradition favorable.

Selon le DOJ, le PDG en difficulté s'est davantage concentré sur les moyens d'élargir les sources de revenus et n'a pas respecté les lois en vigueur. La non-conformité de Binance a permis à des groupes illicites de financer leurs activités illégales via l'échange.

Le rapport a révélé que récemment, le groupe illicite iranien a transféré des actifs d'une valeur d'environ 898 millions de dollars sur Binance sans se faire remarquer.