Le fondateur de Crypto Exchange plaide coupable de fonds illicites de 700 millions de dollars
Anatoly Legkodymov, fondateur de l’échange cryptographique Bitzlato, a plaidé coupable à des accusations liées à l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent qui a facilité le mouvement de fonds illicites.
Les accusations ont mis en évidence le rôle de Bitzlato en tant que principal facilitateur des transactions sur le marché noir. De plus, ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites.
Le fondateur de Crypto Exchange supervise des millions de fonds illicites
Legkodymov a admis l’opération Bitzlato, qui attirait des criminels cherchant un refuge pour leurs activités.
Pendant ce temps, l’échange cryptographique, présenté comme ayant des exigences d’identification minimales, serait devenu un « refuge pour les criminels » en raison du manque de procédures de connaissance du client (KYC).
Cependant, la plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market. Il s’agit d’un marché en ligne notoire traitant de stupéfiants, d’informations financières volées, de documents d’identité frauduleux et de services de blanchiment d’argent.
Les utilisateurs ont échangé plus de 700 millions de dollars de crypto-monnaie avec Bitzlato. Cela en fait un acteur clé du marché illicite du darknet jusqu’à la fermeture d’Hydra Market en avril 2022.
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Les autorités affirment que Legkodymov a fermé les yeux
Cependant, la procureure générale adjointe Lisa O. Monaco a souligné l’engagement du gouvernement à lutter contre la cryptocriminalité. Elle a cité le démantèlement de l’infrastructure de Bitzlato et la saisie de sa cryptomonnaie plus tôt cette année dans le cadre des efforts en cours.
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Selon le DoJ, Bitzlato avait une approche de centre d’échange « sans poser de questions ».
Cela aurait permis aux criminels d’exploiter les contrôles laxistes de la bourse, ce qui constitue la principale cause de sa chute.
L’affaire a été poursuivie conjointement par le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Il s’agit d’une unité dédiée à la lutte contre l’utilisation illicite des cryptomonnaies.
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