Les cas de fraude cryptographique augmentent d'une année sur l'autre : données de Hong Kong
La police de Hong Kong a officiellement révélé une augmentation significative de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités frauduleuses entre 2022 et 2023.
Depuis mi-2023, Hong Kong est devenue une place favorable au trading de cryptomonnaies, soutenue par un cadre réglementaire systématique. Cela le distingue de la Chine continentale, où tout trading de crypto est interdit depuis décembre 2021.
Les données de la police de Hong Kong montrent que le nombre de délits impliquant des actifs virtuels a fortement augmenté, passant de 2 336 cas en 2022 à plus de 3 415 cas en 2023, impliquant un montant total de 4,3 milliards de dollars de Hong Kong, dont plus de 90 % étaient des cas de fraude. https://t.co/GX72bFN00R
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1er juin 2024
Bien qu'elle fasse partie de la Chine, l'approche de Hong Kong en matière de crypto-monnaie est nettement plus favorable, les agences gouvernementales chinoises soutenant l'adoption de la crypto-monnaie dans la région.
Le 1er juillet, selon les données de la police de Hong Kong, les délits impliquant les crypto-monnaies sont passés de 2 336 cas en 2022 à plus de 3 415 cas en 2023, pour un montant de 4,33 milliards de dollars de Hong Kong (environ 553 millions de dollars). Plus de 90 % de ces cas étaient des cas de fraude.
Les informations divulguées mettent en évidence deux principaux types de fraude sur les plateformes de services d’actifs virtuels utilisées par les fraudeurs.
Dans le premier type d’escroquerie, les fraudeurs incitent leurs victimes à envoyer des cryptomonnaies anonymes vers leurs portefeuilles virtuels.
Comme les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par les banques centrales ou les gouvernements, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles privés sans fournir d’informations personnelles, ce qui rend difficile pour la police de retrouver leur identité.
Le deuxième type d’escroquerie crypto implique des fraudeurs utilisant des plateformes étrangères réglementées par Hong Kong, ce qui complique le suivi et le blocage des fonds illicites par la police.
Dans le même temps, les autorités de Hong Kong prennent des mesures importantes pour renforcer la réglementation et renforcer la surveillance afin de lutter contre la montée des escroqueries liées à la cryptographie.
En garantissant que seules des bourses conformes et réputées opèrent dans sa juridiction, la ville vise à renforcer la confiance des investisseurs et à protéger l'écosystème financier des activités frauduleuses.
Hong Kong s'apprête à approuver 11 échanges cryptographiques
Selon un rapport de Bloomberg, le régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong a déclaré que 11 bourses de cryptomonnaies étaient sur le point d'obtenir des licences, un an après la mise en œuvre d'un règlement sur les actifs numériques visant à favoriser une plaque tournante pour l'industrie.
Selon le site Web de la Securities & Futures Commission, les candidats, notamment Crypto.com et Bullish, sont « réputés détenir une licence ».
Ces plateformes font partie de celles où les volumes d’échanges mondiaux sont importants.
Des plateformes d’actifs numériques de premier plan telles que OKX et Bybit, qui connaissent généralement une activité importante, ont retiré leurs offres de permis. Binance Holdings Ltd., la plus grande bourse au monde, n'a pas postulé, pas plus que les principales plateformes américaines Coinbase Global Inc. ou Kraken.
Exclusif : plusieurs candidats ont déclaré à WuBlockchain que le SFC de Hong Kong exigeait que les candidats à la licence promettent qu'ils ne développeraient pas d'utilisateurs de Chine continentale dans aucune région du monde, ce qui a conduit des bourses telles que Binance OKX HTX Gate à retirer leurs demandes.… https:// t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1er juin 2024
Hong Kong a fixé au 1er juin la date limite pour que les échanges cryptographiques soient agréés ou considérés comme tels. Les entreprises doivent au moins être considérées comme autorisées à exploiter et à commercialiser des services auprès des investisseurs locaux.
Les permis réels seront délivrés une fois que le SFC aura confirmé la conformité constante.
Ambitions stratégiques pour devenir un hub crypto
La transition de Hong Kong vers une plateforme d'actifs virtuels a commencé fin 2022 dans le cadre d'efforts plus larges visant à restaurer son statut de centre financier à la suite des troubles politiques.
Les initiatives de cryptographie de la ville comprennent l'expansion des bourses sous licence, l'introduction de fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin et Ether et le développement de cadres pour les pièces stables et l'émission d'obligations numériques sur les plateformes de tokenisation.
Hong Kong fait face à la concurrence de Dubaï et de Singapour dans sa tentative de devenir l’un des principaux centres d’actifs numériques. Le cadre réglementaire strict de la ville vise à renforcer la protection des investisseurs et à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, même s'il impose également des coûts de mise en conformité importants.
Actuellement, HashKey Exchange et OSL Group ont entièrement obtenu les licences, et environ deux douzaines de sociétés ont demandé à exploiter des échanges cryptographiques avant la date limite du 29 février.
