Le frère de Coinbase Exec plaide coupable de fraude par fil de crypto-monnaie
Le ministère américain de la Justice a publié une déclaration le 12 septembre indiquant que Nikhil Wahi, frère de l’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, a plaidé coupable d’avoir commis une fraude par fil de crypto-monnaie en utilisant des informations privilégiées provenant de son frère.
Selon le communiqué, Nikhil Wahi risque jusqu’à 20 ans de prison. En outre, il devra renoncer à tous les gains monétaires obtenus illégalement.
Ishan Wahi, d’autre part, a plaidé non coupable début août à l’accusation de fraude par fil de crypto-monnaie; cependant, le plaidoyer de son frère pourrait donner une tournure négative à son cas.
La première personne à plaider coupable de fraude par fil de crypto-monnaie
L’avocat américain Damian Williams a déclaré que c’était la première fois dans l’histoire qu’une personne accusée de délit d’initié de crypto-monnaie plaidait coupable.
« Nikhil Wahi a admis devant le tribunal aujourd’hui qu’il avait échangé des actifs cryptographiques sur la base des informations commerciales confidentielles de Coinbase auxquelles il n’avait pas droit. Pour la toute première fois, un accusé a reconnu sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie.
Selon Williams, cette affaire devrait rappeler à tous les commerçants de cryptographie de réfléchir à deux fois avant de s’engager dans une activité frauduleuse.
« Le district sud de New York continuera de contrôler fermement les fraudes de tous bords et s’adaptera à l’évolution de la technologie. »
Coinbase a fait tout ce qu’il pouvait pour prévenir et traiter le problème
les frères Wahi ont été arrêtés en juillet à la suite d’une enquête menée par les autorités américaines en collaboration avec Coinbase. L’enquête a conclu que les frères ont profité de la position de Nikhi Wahi en tant que manager chez Coinbase pour faire des investissements dans les crypto-monnaies avant qu’elles ne soient listées sur la plateforme.
Depuis juillet 2021, Nikhil Wahl utilisait les informations privilégiées de son frère pour acheter des crypto-monnaies avant qu’elles ne soient cotées sur Coinbase pour les revendre une fois les annonces publiques de cotation faites, bénéficiant du fameux « effet Coinbase ».
Coinbase a averti ses employés que le partage des informations de la liste avec qui que ce soit était strictement interdit. Il leur a même interdit de donner des « conseils » d’investissement à leurs connaissances. Par conséquent, Ishan était au courant de son crime avant d’être arrêté.
Nikhil a utilisé des comptes au nom d’autres personnes sur des échanges centralisés pour couvrir ses traces. De plus, selon les autorités, il avait créé plusieurs portefeuilles via la blockchain Ethereum sans aucun historique pour cacher ses informations, mais les enquêteurs ont pu retrouver toutes ses transactions.
Coinbase entretient une relation de longue date avec les autorités américaines. En plus d’être le premier échange de crypto-monnaie coté en bourse, il a développé une variété d’outils logiciels qui sont utilisés par plusieurs agences gouvernementales américaines. Le scandale des Wahi Brothers est une tache sur les antécédents de la plateforme, mais la rapidité d’action pour retirer Wahi de son poste et coopérer avec les autorités peut jouer sur la réputation de la bourse.
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