Un fugitif est condamné par un tribunal américain pour sa participation à une arnaque de 73 millions de dollars en cryptomonnaie
Un tribunal fédéral américain a infligé la peine maximale de 20 ans de prison à Daren Li pour son implication dans une arnaque cryptographique s'élevant à 73 millions de dollars. Cette affaire met en lumière le risque croissant des fraudes transnationales en matière de cryptomonnaies et incite les autorités américaines à renforcer leurs mesures répressives. Malgré sa fuite avant la condamnation, Li fait désormais l'objet d'une chasse internationale pour purger sa peine.
L'anatomie d'une opération d'arnaque cryptographique de 73 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, Daren Li, qui possède la double nationalité chinoise et saint-kittienne, a joué un rôle clé dans une arnaque internationale visant les investissements en cryptomonnaie. L'opération se déroulait depuis des centres frauduleux situés au Cambodge.
L’escroquerie utilisait l’ingénierie sociale ainsi que des fausses plateformes commerciales pour soutirer des fonds aux victimes américaines. Les procureurs ont indiqué que des membres non inculpés du complot avaient contacté les victimes par messages sur les réseaux sociaux, appels téléphoniques et services de rencontres en ligne.
Après avoir établi un climat de confiance avec leurs cibles grâce à des relations professionnelles ou amoureuses, souvent via des applications de messagerie sécurisée, les escrocs dirigeaient leurs victimes vers des sites Web falsifiés ressemblant à des plateformes légitimes d’échange.
« Si la technologie a permis aux gens de communiquer rapidement avec d'autres personnes vivant au large des océans, elle a également permis aux criminels de s'attaquer plus facilement à des victimes innocentes », a déclaré Bill Essayli, premier procureur adjoint pour le district central de Californie.
D'autres variantes du système incluaient des escrocs prétendant être représentants d’une société technique ou service client. Ils pressaient alors leurs victimes d’envoyer des fonds via virements électroniques sous prétexte qu'il y avait un problème informatique ou une menace inexistante.
De l'arrestation à l'évasion : la fuite du fugitif
Daren Li a été arrêté en avril 2024 à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il a plaidé coupable le 12 novembre 2024, reconnaissant avoir participé à un complot visant à blanchir les produits issus d’escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Avec son accord de plaidoyer, il a admis que près de 73,6 millions de dollars, provenant directement des fonds volés aux victimes, avaient été déposés sur ses comptes bancaires contrôlés avec ses co-conspirateurs. Parmi ce montant total, au moins 59,8 millions de dollars ont été transférés par le biais d’entreprises écrans américaines utilisées pour blanchir ces profits mal acquis.
Daren Li avait également ordonné l'ouverture par autrui de comptes bancaires américains pour ces entreprises fictives et surveillé tous les transferts électroniques afin dissimuler l'origine illégale des fonds.
Tandis que plusieurs co-conspirateurs avaient déjà plaidé coupable avant lui, Li est devenu le premier accusé condamné au niveau supérieur dans cette affaire. Cependant, peu avant sa condamnation définitive prévue par tribunal après sa fuite fin décembre 2025 où il aurait retiré son bracelet électronique,Li demeure aujourd'hui un fugitif recherché.
« La Division pénale travaillera avec nos partenaires chargés de l'application des lois du monde entier pour garantir que Li soit renvoyé aux États-Unis pour purger l'intégralité de sa peine », indique A.Tysen Duva , procureur général adjoint du ministère américain chargé du dossier pénal.
Sous cette condamnation stricte se cache une volonté accrue du ministère américain envers une répression globale contre toutes formes mondiales d'escroquerie associée aux cryptomonnaies. Le mois dernier encore,BeInCrypto rapportait qu'un autre ressortissant chinois avait écopé prèsde quatre ans derrière les barreaux tout en devant rembourser plusde26 millions de dollars suite égalementà son implication dans une fraude atteignant36 ,9 millions de dollars .
