Le gouvernement américain bénéficiera d'une surveillance solide et vigoureuse sur Binance, selon un ancien responsable de la SEC

Un ancien haut responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que Binance était désormais soumise à une surveillance stricte à la suite de son accord de plaidoyer avec le gouvernement américain.

Le mois dernier, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d'amende et a admis avoir violé les lois américaines en se livrant au blanchiment d'argent, en violant les sanctions et en exploitant une entreprise de transfert d'argent non enregistrée. Binance a également accepté la nomination d'un observateur indépendant pour évaluer et rendre compte de son respect des conditions du plaidoyer.
Citant des documents récemment publiés par le ministère américain de la Justice (DOJ), l'ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC, John Reed Stark, affirme que le mandat de l'observateur est si vaste et si complet qu'il nécessite un document de 13 pages pour en présenter une vue d'ensemble. des obligations de Binance.
« Binance doit faciliter l'accès du contrôleur aux entreprises, aux documents et aux ressources et fournir au contrôleur un accès à toutes les informations, documents, dossiers, installations et employés comme raisonnablement demandé par le contrôleur. Binance doit également faire de son mieux pour fournir au contrôleur un accès aux entreprises, anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, licences, sous-traitants, fournisseurs et partenaires de coentreprise.
Le moniteur peut même choisir de NE PAS informer Binance de ses conclusions dans certaines circonstances. En fait, dans certaines situations, l’observateur doit immédiatement signaler toute mauvaise conduite potentielle directement au gouvernement, et non à Binance.
Stark affirme que le gouvernement bénéficie désormais d’une surveillance étendue, solide et vigoureuse sur Binance, avec une surveillance jamais vue auparavant pour les sociétés financières mondiales.
« L'étendue et la portée de la surveillance du DOJ, ainsi que les surveillances imposées par le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) et les engagements de conformité de Binance associés ne peuvent être sous-estimés – en fait, ce type de supervision du DOJ/FinCEN d'une société financière mondiale est tout simplement sans précédent.
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Image en vedette : Shutterstock/IM_VISUALS
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