Un homme de l'Utah a été condamné à 3 ans de prison pour une fraude cryptographique de 3 millions et commerce illégal d'argent

Chapô : Brian Garry Sewell, 54 ans, a été condamné à trois ans de prison et devra verser plus de 3,8 millions de dollars en dédommagement pour avoir orchestré une fraude complexe dans le domaine des crypto-monnaies. Son stratagème a duré plusieurs années et a ciblé au moins 17 victimes. Les agences fédérales intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies.

Sewell menait un stratagème frauduleux d'investissement

De décembre 2017 à avril 2024, Brian Garry Sewell a mis en place une fraude à l'investissement qui a touché au moins 17 personnes. Il utilisait une plateforme nommée American Bitcoin Academy pour séduire ses victimes.

Pour gagner leur confiance, il faisait de fausses déclarations sur son parcours professionnel, affirmant détenir un baccalauréat de l'Université Johns Hopkins et une maîtrise de l'Université de Stanford. Il soutenait également avoir géré avec succès un fonds spéculatif qui aurait transformé 250 000 dollars en 9 millions de dollars, mais ces affirmations étaient mensongères : Sewell n'avait qu'un GED sans aucun diplôme universitaire.

Sewell avait lancé le « Rockwell Fund », promettant des rendements élevés grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique. Au total, il a réussi à collecter plus de 2,9 millions de dollars, bien que ce fonds n’ait jamais existé.

Source : justice.gov

« Sewell s’est attaqué à ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des retours qu’il ne pouvait pas livrer » , a déclaré Robert Bohls, agent spécial du FBI basé à Salt Lake City.

Sewell exploitait une entreprise non autorisée de transfert d'argent

Parallèlement à sa fraude aux investissements, Sewell gérait aussi Rockwell Capital Management, agissant comme entreprise non autorisée pour le transfert d’argent entre mars et septembre 2020. Sa société a converti plus de 5,4 millions de dollars en espèces en crypto-monnaie pour divers tiers.

Les procureurs ont révélé que certains clients comprenaient des criminels impliqués dans la fraude et le trafic de drogue. Bien qu'il ait facturé des frais pour ces services illégaux, il n'a jamais enregistré son entreprise ni respecté les lois anti-blanchiment américaines.

Entre juin 2020 et mai 2021, Sewell aurait transféré encore 2,6 millions de dollars supplémentaire sans licence appropriée.

La SEC mène des actions civiles contre Sewell

En février 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre Sewell ainsi que Rockwell Capital Management. La SEC s'est concentrée sur la manière dont Sewell avait ciblé ses étudiants via l’American Bitcoin Academy dans son plan d’investissement frauduleux.

Dans sa plainte, elle révèle que quinze étudiants avaient investi environ 1,2 million de dollars dans le faux Fonds Rockwell entre début 2018 et mi-2019. Bien que cet argent ait été converti en Bitcoin par Sewell, le fonds promis n’a jamais vu le jour. De plus, il semble que son portefeuille numérique ait été piraté par la suite.

« Nous allégons que Sewell a fraudé les étudiants... grâce à une série de mensonges » , indique Gurbir S. Grewal, directeur des applications auprès du SEC.

Sewell et Rockwell Capital Management ont réglé les accusations sans admettre ou nier les faits reprochés : Rockwell doit payer 1 602 089 $, tandis que Sewell doit régler une amende civile s'élevant à 223 229 $.

Sewell fait face également à des accusations criminelles supplémentaires

Outre les plaintes liées aux fraudes financières précédentes mentionnées précédemment, Brian Garry Sewell est accusé d’avoir commis une fraude hypothécaire en juillet 2020. Il aurait soumis plusieurs documents falsifiés afin d'obtenir un prêt hypothécaire garanti par le gouvernement fédéral.

Les documents judiciaires montrent qu'il prétendait avoir gagné un salaire annuel fictif atteignant jusqu'à 180 000 $, tout en fournissant également des déclarations fiscales trompeuses indiquant un revenu mensuel fictif allant jusqu'à 15 000 $ ainsi que prétendant avoir effectué vingt-deux années d'études alors qu'il n’avait obtenu qu’un GED.

Une enquête associée conduit également aux accusations portées contre Keen Lee Ellsworth âgé maintenant de cinquante-sept ans qui serait accusé d'avoir aidé Sewell dans cette affaire via sa société Ellsworth & Associates pour transférer plus de deux millions cinq cents mille dollars vers lui sous prétexte d'une conversion monétaire légitime.

Les autorités intensifient leur lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies

Cette affaire met clairement lumière sur l'intensification par les autorités fédérales quant aux enquêtes portant sur la fraude liée aux cryptomonnaies au-delà uniquement des plateformes principales. Différentes agences telles que le bureau extérieur du FBI basé à Salt Lake City collaborent avec celle-ci notamment IRS Criminal Investigation ainsi qu'Homeland Security Investigations pour mener cette enquête complexe concernant ce type spécifique dans lequel se mêlent opérations illégales financières traditionnelles avec celles numériques.

« Cette condamnation met fin...à un stratagème...qui escroquait les investisseurs » , affirme Jarom Gregory agent spécial intérimaire responsable du bureau extérieur IRS-CI situé Phoenix.

La procureure américaine Melissa Holyoak insiste quant elle rappelle « Nous continuerons…de poursuivre ceux qui ignorent…les lois ».

Le coût élevé dû aux actes répréhensibles

Le juge Ann Marie McIff Allen stipule lors du verdict rendu concernant cette affaire exigeant paralèlement toute peine soit exécutée simultanément aboutissant donc au total purgé étant trois ans effectifs plutôt qu'en série consécutive. L'ordonnance prévoit restitution globale demandant montant supérieur atteignant tout juste près afin couvrir totalement tant investisseur floué avec somme avoisinant presque trois millions six cent cinq mille euros mais aussi prêteur hypothèque ou coopérative crédit additionnel montant approchant deux cent dix sept mille dollars dus même ministère sécurité intérieure impliqué

Cette situation agit telle véritable mise garde envers tous potentiels auteurs souhaitant se lancer opportunément profiter opportunités offertes technologies modernes telsque blockchain. Agences disposent moyens nécessaires requises afin traquer opérations illégitimes demandant responsabilité individus engagés comportements nuisibles impact contradictions systèmes économiques établis affecte globalement échelle nationale voire internationale .