Un groupe de surveillance redouble d'efforts sur les allégations de blanchiment d'argent de Circle-Tron
Le groupe d’éthique à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA) a doublé ses allégations de blanchiment d’argent contre Circle, en publiant une nouvelle lettre ouverte le 14 décembre affirmant que l’émetteur de l’USD Coin (USDC) facilite le financement d’organisations terroristes.
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La CfA a initialement fait ces affirmations le 9 novembre dans une lettre adressée aux sénateurs américains Elizabeth Warren et Sherrod Brown. Circle a répondu aux affirmations le 11 novembre, affirmant que les allégations étaient basées sur des publications non corroborées et non vérifiées sur les réseaux sociaux.
La nouvelle lettre a également été adressée aux deux sénateurs américains et a été signée par la directrice exécutive du CfA, Michelle Kuppersmith. Dans la nouvelle lettre, Kuppersmith s’en prend au Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) de Circle, un protocole blockchain qui permet aux utilisateurs de transférer des USDC entre plusieurs réseaux, y compris Tron.
« L’utilisation récente par Circle de son protocole de transfert inter-chaînes pourrait être utilisée pour faciliter ce qui semble être le véhicule de financement illicite à la croissance la plus rapide dans le domaine des actifs numériques », indique la lettre. Il a affirmé que faciliter les transferts vers Tron était problématique car le réseau « a été cité dans de multiples actions policières impliquant des milliards de dollars de transactions par des groupes du crime organisé présumés et des entités sanctionnées ». Le fondateur de Tron, Justin Sun, a nié les allégations de blanchiment d’argent en 2019.
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Kuppersmith a également affirmé que Circle avait admis avoir « bancaire » Justin Sun. « Plutôt que d’aborder les détails de sa relation avec M. Sun, [Circle head of public policy] M. Disparte a simplement écrit que Circle ne « mettait plus en banque » Justin Sun », indique la lettre.
Dans la réfutation de Circle le 11 novembre à la CfA, Disparte a déclaré que « Circle a mis fin à tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023 ».
la lettre indiquait que « Tron a dépassé son rival en tant que plateforme de transferts cryptographiques associés à des groupes désignés comme organisations terroristes par Israël
Les allégations concernant le financement du terrorisme cryptographique sont devenues au premier plan depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. En octobre, la plateforme d’analyse de blockchain Elliptic a affirmé que le protocole SunSwap de Tron était devenu l’un des moyens de blanchiment d’argent les plus populaires pour les groupes terroristes. Cependant, après que plusieurs médias ont commencé à citer le rapport, Elliptic a affirmé que ces médias exagéraient la valeur de ces transactions.
