Les imposteurs de Blockchain. Com arrêtés et emprisonnés dans le cadre d'une escroquerie cryptographique de 5 millions de livres sterling
Les autorités britanniques ont arrêté deux hommes pour avoir volé 5,7 millions de livres sterling (environ 7,125 millions de dollars) de crypto-monnaies à des victimes du monde entier.
Selon un rapport récent, James Heppel, 42 ans, de Staverton dans le Wiltshire, et Jake Lee, 38 ans, de Charlcombe à Bath, ont été inculpés de trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude.
L’accusé a fraudé des investisseurs en crypto-monnaie en utilisant une réplique de l’échange crypto Blockchain.com. Lorsque les utilisateurs se connectaient au faux site Web, les escrocs volaient leurs fonds cryptographiques en utilisant leurs informations de connexion.
En utilisant cette tactique trompeuse, les deux hommes ont réussi à tirer le meilleur parti de 55 victimes dans 26 pays, dont 11 au Royaume-Uni, identifiées par la South West Regional Organized Crime Unit (SWROCU).
L'enquête a commencé lorsque Lee a été arrêté par la police d'Avon et du Somerset, soupçonné de blanchiment d'argent. Trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin, trois appareils numériques et 24 000 £ en espèces ont été récupérés auprès du coupable au moment de son arrestation.
Au même moment, le SWROCU avait également commencé à investir dans une escroquerie cryptographique qui a volé à un résident du Wiltshire 11 000 £ de Bitcoin volés dans son portefeuille cryptographique.
Selon le surintendant Matt Brain, l'arnaque était liée à Lee et à son associé lorsque les trois appareils électroniques récupérés chez lui ont été analysés. La nature de ces appareils n’a pas été révélée.
Lee et Heppel ont plaidé coupables aux accusations. Lee risque actuellement 4 ans de prison et Heppel a été condamné à 15 mois. Une ordonnance de confiscation d'un million de livres sterling a également été émise contre Lee.
"Il s'agissait d'une procédure complexe et longue qui impliquait des enquêtes auprès de nombreuses victimes et des autorités chargées des poursuites partout dans le monde", a déclaré Pamela Jain, procureure de la Direction internationale de la grande criminalité économique organisée du Crown Prosecution Service.
Jusqu'à présent, 64 000 £ de crypto-monnaie, 835 000 £ en espèces, trois voitures et une impression du tableau « Bomb Love » de l'artiste Banksy, d'une valeur de 60 000 £, ont été récupérés.
Les escroqueries aux crypto-monnaies ont connu une augmentation notable au Royaume-Uni. En janvier 2024, la police britannique a émis un avertissement contre Coscoin, une plateforme de trading quantitatif basée sur l'IA, soupçonnée d'exploiter une chaîne de Ponzi.
Selon un rapport de mars de TRM Labs, les résidents du Royaume-Uni ont perdu en moyenne 15 000 £ à cause des escroqueries cryptographiques depuis octobre 2022. Il s'agissait notamment de divers stratagèmes tels que les fraudes à l'investissement, les escroqueries par phishing et les escroqueries liées à la boucherie de porcs.
