Interdiction temporaire levée : Upbit peut à nouveau servir de nouveaux clients en Corée du Sud après trois mois
Chapô : Un tribunal sud-coréen a temporairement levé la suspension partielle des activités d'Upbit, permettant ainsi à l'échange de crypto-monnaies de servir de nouveaux clients. Cette décision fait suite à une sanction imposée par l'unité de renseignement financier (FIU) en février 2024 pour des violations présumées des lois régissant les actifs virtuels. Pendant que la bataille juridique se poursuit, Upbit doit faire face à des accusations supplémentaires concernant ses pratiques commerciales.
Un tribunal autorise Upbit à reprendre ses activités avec de nouveaux clients
Le 25 février 2024, l'unité de renseignement financier (FIU) a imposé une interdiction de trois mois sur les dépôts et retraits pour les nouveaux clients d'Upbit, le plus grand échange de crypto-monnaies en Corée du Sud. Cette mesure faisait suite aux violations signalées par la FIU concernant les échanges avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés.
Pour contester cette décision, Dunamu, la société mère d’Upbit, a déposé une plainte et demandé une injonction afin que l'ordonnance soit suspendue temporairement. Le 27 mars 2024, un tribunal a accordé cette injonction qui permet désormais à Upbit d'accueillir de nouveaux utilisateurs pendant la durée du litige.
Les enquêtes mettent en lumière les violations d’Upbit
Créé en 2017, Upbit est rapidement devenu le leader du marché coréen des crypto-monnaies. Cependant, depuis octobre 2023, il est sous enquête pour potentiellement avoir enfreint les lois anti-monopole du pays. La Commission des services financiers (FSC) a identifié au moins 500 000 à 600 000 violations potentielles liées aux procédures « Know Your Customer » (KYC).
Ces infractions ont été mises au jour lors du renouvellement des licences commerciales d'Upbit. En effet, depuis 2018, les régulateurs sud-coréens exigent que tous les utilisateurs passent par ces procédures avant d'effectuer des transactions sur n'importe quelle plateforme.
De plus, Upbit est accusé d'avoir facilité environ 45 000 transactions avec des échanges étrangers non enregistrés, ce qui constitue également une infraction aux réglementations financières nationales.
La Corée du Sud renforce sa réglementation sur les échanges transfrontaliers
Dans un contexte où la régulation s'intensifie dans le secteur cryptographique, le gouvernement sud-coréen a annoncé le 25 octobre 2024 qu'il mettrait en œuvre un mandat obligeant toutes les entreprises traitant des actifs numériques transfrontaliers à déclarer leurs opérations. Le ministre des Finances Choi Sang-Mok a souligné que cette initiative vise principalement à contrer « l'évasion fiscale et la manipulation monétaire ».
En parallèle, Google Play en Corée du Sud a bloqué plusieurs applications provenant de 17 échanges cryptographiques, répondant ainsi aux demandes formulées par la FIU dans le cadre de sa lutte contre ces pratiques illégales.
En rapport : La Corée du Sud prévoit de réglementer les transactions de stablecoin transfrontalières.
Avec ces nouvelles mesures et l'évolution continue autour d'Upbit et autres plateformes similaires, il est clair que la régulation dans le domaine cryptographique deviendra progressivement plus stricte en Corée du Sud alors que le gouvernement cherche à protéger ses citoyens contre tout risque potentiel associé aux actifs numériques.
